Кто выпустил в россии впервые неполноценные деньги: Кто выпустил впервые в России «неполноценные деньги» ? И в каком году?Заранее спасибо:) — Школьные Знания.com

Содержание

Ровер NASA Perseverance совершил посадку на поверхность Марса — он впервые соберёт образцы грунта для доставки на Землю Статьи редакции

Робот должен помочь учёным найти подтверждение существования биологической жизни на красной планете.

{«id»:210849,»url»:»https:\/\/vc.ru\/future\/210849-rover-nasa-perseverance-sovershil-posadku-na-poverhnost-marsa-on-vpervye-soberet-obrazcy-grunta-dlya-dostavki-na-zemlyu»,»title»:»\u0420\u043e\u0432\u0435\u0440 NASA Perseverance \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0438\u043b \u043f\u043e\u0441\u0430\u0434\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0440\u0445\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u041c\u0430\u0440\u0441\u0430 \u2014 \u043e\u043d \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0441\u043e\u0431\u0435\u0440\u0451\u0442 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u0446\u044b \u0433\u0440\u0443\u043d\u0442\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u0417\u0435\u043c\u043b\u044e»,»services»:{«facebook»:{«url»:»https:\/\/www. facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/future\/210849-rover-nasa-perseverance-sovershil-posadku-na-poverhnost-marsa-on-vpervye-soberet-obrazcy-grunta-dlya-dostavki-na-zemlyu»,»short_name»:»FB»,»title»:»Facebook»,»width»:600,»height»:450},»vkontakte»:{«url»:»https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/future\/210849-rover-nasa-perseverance-sovershil-posadku-na-poverhnost-marsa-on-vpervye-soberet-obrazcy-grunta-dlya-dostavki-na-zemlyu&title=\u0420\u043e\u0432\u0435\u0440 NASA Perseverance \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0438\u043b \u043f\u043e\u0441\u0430\u0434\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0440\u0445\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u041c\u0430\u0440\u0441\u0430 \u2014 \u043e\u043d \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0441\u043e\u0431\u0435\u0440\u0451\u0442 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u0446\u044b \u0433\u0440\u0443\u043d\u0442\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u0417\u0435\u043c\u043b\u044e»,»short_name»:»VK»,»title»:»\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435″,»width»:600,»height»:450},»twitter»:{«url»:»https:\/\/twitter. com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/future\/210849-rover-nasa-perseverance-sovershil-posadku-na-poverhnost-marsa-on-vpervye-soberet-obrazcy-grunta-dlya-dostavki-na-zemlyu&text=\u0420\u043e\u0432\u0435\u0440 NASA Perseverance \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0438\u043b \u043f\u043e\u0441\u0430\u0434\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0440\u0445\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u041c\u0430\u0440\u0441\u0430 \u2014 \u043e\u043d \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0441\u043e\u0431\u0435\u0440\u0451\u0442 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u0446\u044b \u0433\u0440\u0443\u043d\u0442\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u0417\u0435\u043c\u043b\u044e»,»short_name»:»TW»,»title»:»Twitter»,»width»:600,»height»:450},»telegram»:{«url»:»tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/future\/210849-rover-nasa-perseverance-sovershil-posadku-na-poverhnost-marsa-on-vpervye-soberet-obrazcy-grunta-dlya-dostavki-na-zemlyu&text=\u0420\u043e\u0432\u0435\u0440 NASA Perseverance \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0438\u043b \u043f\u043e\u0441\u0430\u0434\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0440\u0445\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u041c\u0430\u0440\u0441\u0430 \u2014 \u043e\u043d \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0441\u043e\u0431\u0435\u0440\u0451\u0442 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u0446\u044b \u0433\u0440\u0443\u043d\u0442\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u0417\u0435\u043c\u043b\u044e»,»short_name»:»TG»,»title»:»Telegram»,»width»:600,»height»:450},»odnoklassniki»:{«url»:»http:\/\/connect. ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/future\/210849-rover-nasa-perseverance-sovershil-posadku-na-poverhnost-marsa-on-vpervye-soberet-obrazcy-grunta-dlya-dostavki-na-zemlyu»,»short_name»:»OK»,»title»:»\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438″,»width»:600,»height»:450},»email»:{«url»:»mailto:?subject=\u0420\u043e\u0432\u0435\u0440 NASA Perseverance \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0438\u043b \u043f\u043e\u0441\u0430\u0434\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0440\u0445\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u041c\u0430\u0440\u0441\u0430 \u2014 \u043e\u043d \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0441\u043e\u0431\u0435\u0440\u0451\u0442 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u0446\u044b \u0433\u0440\u0443\u043d\u0442\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u0417\u0435\u043c\u043b\u044e&body=https:\/\/vc.ru\/future\/210849-rover-nasa-perseverance-sovershil-posadku-na-poverhnost-marsa-on-vpervye-soberet-obrazcy-grunta-dlya-dostavki-na-zemlyu»,»short_name»:»Email»,»title»:»\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443″,»width»:600,»height»:450}},»isFavorited»:false}

12 080

просмотров

Марсоход совершил посадку в кратере Езеро спустя семь месяцев после запуска с Земли. Он преодолел 471 млн километров и провёл автоматическую посадку без дистанционного управления. Трансляция шла на YouTube-канале NASA.

Ровер прошёл через «семь минут ужаса», за которые посадочный модуль автоматически входит в атмосферу на скорости 19 тысяч километров в час. Во время посадки специалисты NASA не могли управлять аппаратом удалённо из-за задержки в передаче сигналов в 11 минут. Он сам сбросил тепловой щит, защитную оболочку и выпустил парашюты.

Изображение NASA

По мере приближения к поверхности аппарат включил бортовые двигатели, которые замедлили его до трёх километров в час. Затем активировалась система «небесного крана»: специальная платформа с шестью двигателями зависла в 20 метрах над поверхностью и плавно спустила марсоход на троссах. Когда аппарат совершил посадку, платформа обрезала тросы и «отпрыгнула» как можно дальше от ровера.

{«url»:»https:\/\/booster.osnova.io\/a\/relevant?site=vc»,»place»:»between_entry_blocks»,»site»:»vc»,»settings»:{«modes»:{«externalLink»:{«buttonLabels»:[«\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c»,»\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c»,»\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c»,»\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c»,»\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c»,»\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438″]}},»deviceList»:{«desktop»:»\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f»,»smartphone»:»\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b»,»tablet»:»\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b»}},»isModerator»:false}

В NASA зафиксировали посадку по датчикам на борту ровера: агентство пока не получило снимков и видеозаписи посадки. Все данные, включая аудио и видео, специалисты получат только через неделю, когда марсоход передаст их на Землю.

«Я в безопасности на Марсе. Настойчивость приведёт вас куда угодно»

Perseverance оснащён двумя микрофонами, которые впервые в истории позволят записать звук на Марсе. Там также есть 23 камеры и семь научных приборов, которые позволят исследовать грунт на предмет содержания микроорганизмов.

Ровер оснастили вертолётом Ingenuity, который поможет ему находить локации для исследований. Его создание обошлось в 85 миллионов долларов. В течение месяца он должен будет взлететь до пяти раз в разреженной атмосфере Марса.

Таким образом в NASA хотят проверить, возможны ли управляемые полёты на других планетах. Ingenuity разрабатывали специально под чужеродную атмосферу: вертолётам на Марсе нужно намного больше мощности и скорости вращения лопастей, поэтому земные аппараты не смогли бы там летать.

Ingenuity оснащён солнечными панелями для питания, собственной коммуникационной системой, и двумя камерами: одна записывает марсианские ландшафты в процессе полёта, а другая помогает с навигацией. В случае успеха это станет первой демонстрацией внеземного полёта и откроет новые способы исследования других планет и инопланетных регионов, где из-за жёстких условий невозможна посадка роверов.

Ключевая цель миссии — сбор образцов грунта. Аппарат соберёт их в специальные титановые пробирки, которые смогут пролежать на планете до 20 лет, защищая образцы от влияния окружающей среды.

В конце 2020-х годов NASA и Европейское космическое агентство планируют собрать образцы и доставить их обратно на Землю. По задумке агентств, к этому времени возле Марса будут находиться четыре корабля, а специальные роботы соберут образцы и отстрелят их в космос, чтобы доставить учёным.

Над ровером многие годы работали всего 30 инженеров NASA. Общая стоимость проекта составила $2,7 млрд. После посадки Perseverance США стали третьей страной, успешно достигшей Марса в течение последних двух недель. Помимо NASA до красной планеты добрались Объединённые Арабские Эмираты с орбитальный зондом для исследования погоды, а Китай отправил на одной ракете сразу орбитальный зонд, посадочный аппарат и марсоход, но пока не высадился на Марс.

GeForce RTX 3090 (или RTX 3080 Ti) впервые засветилась в тесте. Прирост относительно RTX 2080 Ti очень неплох

Итак, спустя несколько дней обильного потока новостей о грядущих видеокартах Nvidia, мы наконец-то получили первые внятные слухи о производительности. Стоит отметить, что неясно, какая именно видеокарта участвовала в тестировании. Учитывая результаты, это, вероятно, GeForce RTX 3080 Ti, которую иногда называют RTX 3090.

Как можно видеть, этот адаптер на 31% быстрее, чем референсная RTX 2080 Ti и примерно на 22% быстрее Titan RTX. При этом экстремально разогнанная RTX 2080 Ti может дотянуться до результата новой карты Nvidia, но это отдельный разговор.

31% прироста — это весьма существенно. Особенно, если цены останутся на прежнем уровне. К тому же тесты вряд ли проходил финальный образец, так что прирост в итоге может быть ещё больше.

Также стоит отметить частоты. Во-первых, частота GPU составляла 1935 МГц, а слухи были про референсные частоты свыше 2 ГГц. Во-вторых, частота памяти указывается равной 6000 МГц, и неясно, какой эффективной частоте это соответствует. Возможно, ПО просто неверно определило этот параметр.



Слух: GeForce RTX 3090 получит 12 ГБ памяти с частотой 21 ГГц

Также инсайдер подтвердил недавние данные относительно объёмов памяти у разных версий топовых видеокарт Nvidia. То есть будут модели с 10 ГБ памяти, 12 ГБ и 24 ГБ. Предположительно, речь о GeForce RTX 3080, RTX 3090 (или RTX 3080 Ti) и новой карте Titan.

Что касается достоверности данных, источник утверждает, что смог подтвердить на 100%, что этот тест выполнялся сотрудником Nvidia. Если всё действительно будет так, и даже если серийная версия этой карты не получит особого прирост относительно текущего тестового образца, мы получим прирост в среднем на 25-35% в зависимости от игры. На старте RTX 2080 Ti опережала GTX 1080 Ti на 20-25%, будучи при этом ощутимо дороже. Ожидать ещё большего повышения цен вряд ли стоит, так что у нас есть шанс получить очень удачное поколение видеокарт Nvidia.

Продовольственные потери и пищевые отходы в контексте устойчивых продовольственных систем

%PDF-1.5
%
2 0 obj
>
/Metadata 5 0 R
/Outlines 6 0 R
/PageMode /UseOutlines
/PageLayout /SinglePage
/StructTreeRoot 7 0 R
/ViewerPreferences >
>>
endobj
5 0 obj
>
stream
2014-08-21T12:31:10+02:002014-08-26T10:51:51+02:00Microsoft® Word 2010Microsoft® Word 2010application/pdf

  • Продовольственные потери и пищевые отходы в контексте устойчивых продовольственных систем
  • endstream
    endobj
    3 0 obj
    >
    stream
    x]mo~?Eݙ7;qc˱:nKhFHL j?՟vfV%J>»QvpggYCA4sFyI!fk 3uhoC$2;. ]pϋ] ƥ..:l)% #[email protected]ԥȀﲍ]& .G6gm2`-1ox- sw}

    скандал Deutsche Bank на 10 миллиардов долларов | The New Yorker

    Практически каждый будний день с осени 2011 года по начало 2015 года российский брокер по имени Игорь Волков звонил в отдел ценных бумаг московской штаб-квартиры Deutsche Bank. Волков разговаривал с продавцом — часто с молодой женщиной по имени Дина Максутова — и просил ее разместить две сделки одновременно. В одном из них он использовал российские рубли для покупки российских акций голубых фишек, таких как Лукойл, для российской компании, которую он представлял. Обычно заказ был на сумму около десяти миллионов долларов.Во второй сделке Волков, действуя от имени другой компании, которая обычно регистрировалась на офшорной территории, например на Британских Виргинских островах, продавал те же российские акции в том же количестве в Лондоне в обмен на доллары. , фунты или евро. И у российской компании, и у офшора был один и тот же владелец. Deutsche Bank помогал клиенту покупать и продавать самому себе.

    Банк, охваченный скандалами и бесхозяйственностью, находится в шатком состоянии. Иллюстрация Анны Парини

    На первый взгляд торги казались банальными, даже бессмысленными.Deutsche Bank получил небольшую комиссию за выполнение заказов на покупку и продажу, но с финансовой точки зрения клиенты закончили примерно там, где начали. Однако рассматривать торговлю по отдельности было все равно, что стоять слишком близко к картине импрессионистов: вы видели мазки кисти и не видели лилий. Эти сделки не имели никакого отношения к погоне за прибылью. Они были способом вывезти деньги. Поскольку российская компания и офшорная компания принадлежали одному владельцу, эти кажущиеся обычными сделки имели алхимическую цель: превратить рубли, застрявшие в России, в доллары, спрятанные за пределами России.На московских рынках у этой ловкости рук было прозвище: konvert , что означает «конверт» и перекликается с английским глаголом «convert». В англоязычных СМИ эта схема получила название «зеркальная торговля».

    Зеркальные сделки не являются незаконными по своей сути. Назначение отдела акций в инвестиционном банке — помочь утвержденным клиентам покупать и продавать акции, и могут быть законные причины для совершения одновременной торговли. Клиент может захотеть получить выгоду, скажем, от разницы между местной и иностранной ценой на акции.Действительно, поскольку отдельные транзакции, связанные с зеркальными сделками, напрямую не противоречили никаким правилам, некоторые сотрудники, работавшие в то время в головном офисе Deutsche Bank в России, отрицают, что такая деятельность была ненадлежащей. (Четырнадцать бывших и нынешних сотрудников Дойче Банка в Москве говорили со мной о зеркальных сделках, как и несколько человек, связанных с клиентами. Большинство из них просили не называть их имени, либо потому, что они подписали соглашения о неразглашении, либо потому что они все еще работают в банковское дело.)

    Однако, если смотреть отстраненно, повторяющиеся зеркальные сделки предполагают устойчивый заговор с целью перебросить и скрыть деньги, возможно, сомнительного происхождения. Действия Deutsche Bank в настоящее время расследуются Министерством юстиции США, Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк и финансовыми регуляторами Великобритании и Германии. Во внутреннем отчете Deutsche Bank признал, что до апреля 2015 года, когда три члена его отдела российских ценных бумаг были отстранены от должности за свою роль в зеркальных сделках, по этой схеме было выведено из России около десяти миллиардов долларов.Остается нерешенным вопрос, чьи деньги были перемещены и почему.

    Deutsche Bank — громоздкое учреждение со штаб-квартирой во Франкфурте и около ста тысяч сотрудников в семидесяти странах. Когда он был основан в 1870 году, его заявленной целью было содействие торговле между Германией и другими странами. Вскоре он обосновался в Шанхае, Лондоне и Буэнос-Айресе. В 1881 году банк прибыл в Россию, финансируя железные дороги по заказу Александра III. С тех пор он там работает.

    Во времена нацизма Deutsche Bank запятнал свою репутацию, финансируя режим Гитлера и покупая украденное еврейское золото. После войны банк сконцентрировался на своем внутреннем рынке, сыграв значительную роль в так называемом экономическом чуде Германии, в результате которого страна вернула себе статус самого могущественного государства в Европе. После дерегулирования финансовых рынков США и Великобритании в 1980-х годах Deutsche Bank обновил свои зарубежные амбиции, приобретя известные инвестиционные банки: лондонскую фирму Morgan Grenfell в 1989 году и американскую фирму Bankers Trust в 1998 году.К новому тысячелетию Deutsche Bank вошел в десятку крупнейших банков мира. В октябре 2001 года он дебютировал на Нью-Йоркской фондовой бирже.

    Хотя штаб-квартира банка оставалась в Германии, власть перекочевала из консервативного Франкфурта в Лондон, инвестиционно-банковский центр, где были получены самые щедрые прибыли. Ассимиляция разных банковских культур не всегда была успешной. В девяностые годы, когда сотни американцев начали работать в Deutsche Bank в Лондоне, немецкие менеджеры были вынуждены поставить в вестибюле табличку с фонетическим написанием «Deutsche», потому что многие американцы называли своего работодателя «Douche Bank».

    В 2007 году цена акций банка достигла рекордного уровня: сто пятьдесят девять долларов. Но поскольку он быстро рос, он также ослаб. До того, как в 2008 году рынок жилья в Соединенных Штатах рухнул, что вызвало глобальный финансовый кризис, Deutsche Bank создал обеспеченные долговые обязательства на сумму около 32 миллиардов долларов, что помогло раздувать жилищный пузырь. В 2010 году собственные сотрудники Deutsche Bank обвинили его в сокрытии убытков на сумму двенадцать миллиардов долларов. Эрик Бен-Арци, бывший аналитик рисков, был одним из трех информаторов.Он сказал Комиссии по ценным бумагам и биржам, что если бы в 2008 году было известно об истинном финансовом состоянии банка, он мог бы свернуться, как это произошло с Lehman Brothers. В прошлом году Deutsche Bank выплатил S.E.C. штраф в пятьдесят пять миллионов долларов, но правонарушений не признал. Бен-Арци сказал мне, что руководители банков понесли крошечный штраф за тяжкое преступление. «Была культурная преступность», — сказал он. «Deutsche Bank был структурно разработан руководством, чтобы позволить коррумпированным лицам совершать мошенничество».

    Скандалы в Deutsche Bank участились.С 2008 года он заплатил более девяти миллиардов долларов в виде штрафов и выплат за такие нарушения, как сговор с целью манипулирования ценами на золото и серебро, мошенничество с ипотечными компаниями и нарушение санкций США путем торговли в Иране, Сирии, Ливии, Мьянме и Судане. . В прошлом году Deutsche Bank было приказано выплатить регулирующим органам в США и Великобритании два с половиной миллиарда долларов и уволить семь сотрудников за их роль в манипулировании лондонской межбанковской ставкой предложения, или libor , что является процентной ставкой. банки взимают плату друг с друга.Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании отчитало Deutsche Bank не только за манипуляции с libor , но и за последующее отсутствие откровенности. «Недостатки Deutsche Bank усугублялись тем, что они неоднократно вводили нас в заблуждение», — заявила Джорджина Филиппу из F. C.A. «Банку потребовалось слишком много времени, чтобы подготовить жизненно важные документы, и он продвинулся слишком медленно, чтобы исправить соответствующие системы».

    В апреле 2015 года схема зеркальных торгов развалилась. После двухмесячного внутреннего расследования трое сотрудников Deutsche Bank были отстранены.Одним из них был Тим Уисвелл, 37-летний американец, который в то время возглавлял в банке отдел российских акций. Остальные — российские трейдеры, работающие на бирже: Дина Максутова и Георгий Бузник. Позже Bloomberg News предположил, что часть денег, перенаправленных через зеркальные сделки, принадлежала Игорю Путину, двоюродному брату президента России, а также Аркадию и Борису Ротенбергам. Братья Ротенберги владеют крупнейшей строительной компанией России S.G.M. и являются старыми друзьями Владимира Путина.Они находятся в списке россиян, находящихся под санкциями, который был составлен правительством США в ответ на агрессию Путина в Украине. По данным Минфина США, Ротенберги «заключили контракты на миллиарды долларов», которые были присуждены их компании российским государством, часто без прозрачного процесса торгов. (В прошлом году S.G.M. получила контракт на сумму 5,8 млрд долларов на строительство 12-мильного моста между Россией и Крымом.)

    В июне 2015 года, когда давление со стороны акционеров усилилось по поводу зеркальных сделок и других скандалов, компания Co-C.Исполнительные директора Deutsche Bank Аншу Джайн и Юрген Фитшен объявили о своем уходе в отставку. Их заменил Джон Крайан, в обязанности которого входило навести порядок в банке. В сентябре того же года он объявил о скором закрытии всей инвестиционно-банковской деятельности в России. Когда в марте Московский инвестиционный банк закрылся, оставшиеся сотрудники устроили обед в ресторане рядом с офисом. К концу вечера банкиры танцевали в баре.

    Многие нынешние и бывшие сотрудники Deutsche Bank не могут полностью понять, как отдел акций небольшого финансового аванпоста стал заражать все учреждение.Мнимая функция московского отделения была простой: она покупала и продавала акции утвержденным корпоративным клиентам — паевым инвестиционным фондам, брокерским, хедж-фондам и т. Д. В бюро работало около двадцати сотрудников, в том числе исследователи, которые анализировали финансовые данные; трейдеры-продавцы, которые принимали звонки клиентов по поводу заявок на покупку и продажу; и трейдеры, исполнившие ордера.

    По словам бывшего сотрудника, до краха 2008 года годовая прибыль бюро составляла почти триста миллионов долларов.За годы, прошедшие после краха, прибыль упала более чем наполовину. В этой обстановке падающей доходности от нормальной деятельности на фондовом рынке Московский отдел акций стремился найти новые источники дохода.

    Многие компании в Российской Федерации избегают налогов, используя офшорные юрисдикции, такие как Кипр, для размещения своих штаб-квартир. Между тем богатые россияне часто направляют свои частные состояния в офшоры, пытаясь скрыть свои активы от капризного и хищного российского государства.Часто эти беглые деньги вкладываются в такие активы, как недвижимость: на Парк-лейн в Лондоне или Парк-авеню в Нью-Йорке. (Жена Бориса Ротенберга, Карина, рассказала российскому изданию Tatler , что у семьи есть три основных дома: один в Москве, один в Монако и «дача» в Провансе, где она держит своих лошадей. )

    Воздействие бегство капитала ощущается на обоих концах его пути. Исследование, опубликованное в прошлом году собственными аналитиками Deutsche Bank, показало, что неучтенный приток капитала из России в США.К. сильно коррелировал с ростом цен на жилье в Великобритании и, в меньшей степени, с укреплением фунта стерлингов. Бегство капитала также ослабило налоговую базу и валюту России. В 2012 году Путин начал программу «деофшоризации», призвав бизнес и олигархов оставить свои штаб-квартиры и свои состояния дома. Два года спустя, после того как вторжение России в Крым привело к санкциям со стороны Европейского союза и США, Путин заявил, что офшоризация незаконна. Но по мере того, как рубль и экономика рухнули, многие россияне еще больше захотели забрать свои деньги.Зеркальная торговля была идеальным туннелем для побега.

    По словам людей, знакомых с принципами зеркальной торговли в Deutsche Bank, основные клиенты, участвовавшие в схеме, пришли в банк в 2011 году через Сергея Суверова, исследователя продаж. Вскоре Суверов покинул банк. (Он не был обвинен в правонарушении.) Игорь Волков, российский брокер, стал основным представителем клиентов. Первоначально счета, которыми управлял Волков — фонды, базирующиеся в России и за рубежом, с такими банальными названиями, как Westminster, Chadborg, Cherryfield, Financial Bridge и Lotus — размещали обычные биржевые ордера.Но вскоре Волков дал понять своим контактам в Deutsche Bank, что хочет проводить одновременно большие объемы сделок. (Связаться с ним для комментариев не удалось.)

    Что Deutsche Bank знал о компаниях, которые представлял Волков? Каждый новый фонд, желавший торговать с Deutsche Bank, известный как «контрагент», подвергался «двойной проверке» комплаенс-департаментами в Лондоне и Москве, чтобы убедиться, что документы в порядке. Очевидно, все контрагенты прошли обе внутренние проверки.Банк также должен был пройти оценку «знай своего клиента» или «K.Y.C.» и определить, есть ли у клиента признаки преступности. Deutsche Bank почти не обращал внимания на источники средств, в том числе на тех, кто стоит за Вестминстером и другими клиентами Волкова. По словам людей, которые работали над столом в 2011 году, K.Y.C. Процедура заключалась не более чем в том, что продавцы просили контрагентов заполнить абзац с указанием источника их средств. «Больше вопросов никто не задавал, — вспоминает бывший сотрудник.

    В отделе российских акций обычно работали четыре трейдера, которые принимали звонки от клиентов. Двое из них были американцами, а двое — Максутова и Бузник — русскими. Торговцы отчитывались перед Тимом Уисвеллом, американцем, отвечающим за российские акции, и Карлом Хейсом, исполнительным директором в Лондоне. Два других менеджера — Батубай Озкан в Москве и Макс Кёп в Лондоне — курировали этот стол.

    Максутова и Бузник были привлечены к российским клиентам отдела ценных бумаг. Максутовой были назначены клиенты в лице Волкова.Коллеги говорят, что она мало знала личных подробностей о Волкове. (Бывший торговый коллега Волкова сказал, что Волкову около сорока лет, он плотный, добавив: «Он любит пиво». Другой бывший коллега сказал, что Волков «не был великим трейдером, но он был хорошим рыбаком». ) ранее работал в «Антанта Капитал», брокерской компании, принадлежащей Аркадию Гайдамаку, российско-израильскому миллиардеру. «Антанта Капитал» прекратила торговлю в 2008 году, а позже Гайдамак был обвинен в мошенничестве и отмывании денег в Израиле.(Он признал себя виновным по менее строгому обвинению и получил испытательный срок. Но недавно он провел три месяца в тюрьме во Франции за налоговое мошенничество.)

    После денег: Трамп и связанные с Россией транзакции от кампании до инаугурации президента

    Этот отчет содержит исправления.

    Введение и резюме

    На рубеже 18-го века новоизбранный президент Соединенных Штатов — лишь второй в тогдашней краткой истории страны — предупредил американский народ об «опасности для наших свобод, если что-то частичное или постороннее». должны заразить чистоту наших свободных, справедливых, добродетельных и независимых выборов.В частности, Джон Адамс указал на угрозы из-за границы, предупредив, что если измененный исход выборов «может быть получен иностранными государствами с помощью лести или угроз, мошенничества или насилия, террора, интриг или продажности, правительство не может быть выбор американского народа, но иностранных государств. Возможно, нами управляют иностранные государства, а не мы, люди, которые управляют собой ». Выступая перед совместной сессией Конгресса, он, таким образом, умолял Сенат США и Палату представителей «[уберечь] нашу Конституцию от ее естественных врагов», включая «расточительность коррупции и чуму иностранного влияния, которая является ангел разрушения выборным правительствам.”

    Угроза иностранного влияния на наши выборы не уменьшилась за прошедшие 220 лет: сегодня у Соединенных Штатов есть президент, избранию которого способствовали обман и интриги иностранного государства. Американцев, наблюдавших за тем, как президент Дональд Трамп, по словам покойного сенатора Джона Маккейна, «унижал себя… униженно перед тираном» в Хельсинки, нельзя винить в том, что они задаются вопросом, стало ли давнее предупреждение Джона Адамса реальностью.

    Подписаться на

    InProgress

    Кампания Трампа по завоеванию президентского поста требовала денег, как и кампания Кремля по его помощи. Хотя эти две кампании были согласованы в достижении своей цели — победы Трампа, — явные денежные взносы из России могли бы привлечь внимание регулирующих органов, не говоря уже о гневе общественности. Следовательно, любую финансовую поддержку из-за рубежа пришлось бы творчески скрыть.

    Закон США запрещает иностранным гражданам делать пожертвования на политические кампании, но они могут обойти ограничения, направляя финансовую поддержку через анонимные банковские счета, подставные корпорации, подставные компании и другие непрозрачные механизмы транзакций.Такое маневрирование не требует блестящего финансового ума или набора высокотехнологичных инструментов: во многих местах, в том числе в Соединенных Штатах, легко создать компанию, не раскрывая ее цели или личности ее истинных владельцев. Затем иностранные злоумышленники могут использовать эти компании для выполнения анонимных финансовых транзакций, которые способствуют атакам на свободные и справедливые демократические выборы. Например, сеть подставных корпораций может использоваться, чтобы скрыть происхождение иностранных средств, перекачиваемых в комитет политических действий (PAC) или политическую рекламную кампанию в социальных сетях. Кремль давно имеет опыт в этой области. В период расцвета Советского Союза КГБ усовершенствовал искусство анонимного перевода средств для посадки зарубежных политических кампаний. ФСБ и ГРУ, наследники агентства, тоже хорошо разбираются в этих методах.

    Расследования правоохранительных органов, Конгресса и СМИ за последние два года показали, что связанные с Кремлем участники платили значительные суммы денег, чтобы поддержать Трампа и заручиться его благосклонностью. По словам специального советника, российская организация, предположительно контролируемая близким к Путину олигархом, тратила более 1 миллиона долларов в месяц только на кампании в социальных сетях в пользу Трампа.Российско-американский энергетический магнат, который в июле 2016 года хвастался кремлевскому чиновнику, что он «активно участвует в предвыборной кампании Трампа», пожертвовал сотни тысяч долларов в фонд победы Трампа. А компания, связанная с находящимся под санкциями российским олигархом, заплатила 1 миллион долларов Майклу Коэну, тогдашнему личному адвокату Трампа, за неуказанные услуги после выборов. Эти и другие транзакции, рассмотренные в отчете, показывают, что во время избирательной кампании и смены президента Трамп имел несколько компрометирующих финансовых затруднений с субъектами, представляющими враждебную иностранную державу.

    Более того, хотя Трамп категорически отрицал деловые связи с Россией во время своей кампании, Кремль знал об обратном. В недавних документах спецпрокурора утверждается, что Трамп надеялся получить «сотни миллионов долларов из российских источников» для проекта в Москве, который продвигался «в то время, когда российское правительство постоянно предпринимало усилия по вмешательству в президентские выборы в США». В своем соглашении о признании вины Коэн допускает, что предлагал Трампу поехать в Россию, «как только он станет кандидатом после съезда», чтобы заручиться поддержкой проекта.

    Перспектива Трампа выгодной сделки в Москве, которая якобы зависела от поддержки Кремля, может помочь объяснить его специфическую пророссийскую внешнеполитическую платформу во время кампании. Но это может быть лишь частью картины. Каналы, созданные посредством деловых отношений, включая установление прямых отношений с российскими правительственными чиновниками, могли сыграть важную роль в оказании любой материальной поддержки кампании Трампа.

    Хотя кампания Трампа, получающая прямые средства из России, была бы незаконной, недавние разоблачения показывают, что Трамп мало уважает федеральный закон о выборах.В августе 2018 года Коэн признал себя виновным в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, поскольку он платил женщинам, которые заявляли о своих отношениях с Трампом, чтобы купить их молчание перед выборами, что, по утверждению Министерства юстиции США, было на стороне Трампа.

    То, что известно об использовании Россией финансовых ресурсов для помощи в избрании президента Трампа, и о его собственной готовности нарушить законы о финансировании избирательной кампании, вызывает серьезные вопросы по поводу многих до сих пор необъяснимых транзакций, совершенных во время кампании и в послевыборный переходный период. Например, рассмотрим перевод российского олигарха Араса Агаларова 20 миллионов долларов на счет в американском банке всего через несколько дней после встречи, которую он организовал между самыми высокопоставленными должностными лицами кампании Трампа, включая Пола Манафорта и Джареда Кушнера, и прокурором российского правительства. Хотя это могла быть законная бизнес-транзакция, которая подняла флаги просто в силу того, в чьих интересах она была вовлечена, время ее проведения и использование ранее неактивных подставных компаний показывают, что эта — и несколько других транзакций, описанных ниже — требуют дальнейшего расследования Конгрессом на уровне штатов. следователи и пресса.

    Уроки выборов 2016 года до сих пор не полностью усвоены. Расследование специального юрисконсульта покажет нам многое из того, что произошло, равно как и расследования, которые обязательно будут проведены в следующем году недавно облеченными полномочиями демократами в Палате представителей. Но если Конгресс также не проведет существенные законодательные реформы для устранения недостатков в финансовой системе США и законов о финансировании избирательных кампаний, наши выборы — и, соответственно, наша Конституция — останутся уязвимыми для «расточительности коррупции» и «чумы иностранного влияния», которые Президент Адамс предупреждал нашу страну более двух веков назад.

    Финансирование информационных войн и операций влияния

    Хакеры, фермы троллей и шпионы не могут действовать без денег. Это очевидный, но важный момент; он помогает следователям проследить за деньгами, выяснить, кто финансирует эти организации, и понять, как можно предотвратить повторение подобных атак на выборы и демократию в США.

    Деньги, использованные для совершения преступления, являются незаконными или грязными, и их необходимо, так сказать, очистить, прежде чем их можно будет использовать для аренды компьютерных серверов в Соединенных Штатах, оплаты целевой рекламной кампании на Facebook или суда над государственным чиновником. , чтобы назвать несколько примеров.

    Объяснение трех стадий отмывания денег

    Три этапа отмывания денег — это размещение, расслоение и интеграция. Размещение относится к процессу, посредством которого физическое или юридическое лицо вводит незаконные деньги в законную экономику. По данным международной наблюдательной организации, Целевой группы по финансовым мероприятиям (FATF), этот первый шаг часто включает разбиение крупных сумм незаконно полученных денежных средств на более мелкие, менее заметные суммы, которые затем помещаются непосредственно на банковские счета или конвертируются в денежные инструменты, такие как чеки или денежные переводы. После того, как деньги были внесены в экономику, индивид наслаивает деньги посредством повторяющихся транзакций, устанавливая бумажный след, который создает впечатление, что деньги были получены законным путем посредством инвестиций в недвижимость, искусство, азартные игры или платежи за товары и услуги. Один из распространенных методов для этого — создание анонимных подставных корпораций, которые позволяют людям вести бизнес, не раскрывая личности конечных бенефициарных владельцев. Лицо, занимающееся отмыванием денег, может передавать деньги через несколько банковских счетов или подставных корпораций, тем самым еще больше скрывая их происхождение.Заключительный этап — интеграция, когда средства возвращаются в легальную экономику за счет более прозрачных покупок активов или услуг.

    Какой бы ни была непосредственная цель отмывания денег, тактика, как правило, одна и та же, с использованием некоторой комбинации подставных корпораций, подставных компаний, номинальных держателей и офшорных банковских счетов. Таким образом, успешные отмыватели вкладывают большие суммы денег в финансовую систему США, откуда они могут быть легко использованы различными способами.После 11 сентября Конгресс признал, что отмывание денег может способствовать террористическим актам, и попытался закрыть некоторые лазейки в финансовой системе с принятием Закона о патриотизме. Сегодня необходимо также признать и рассмотреть роль отмывания денег в содействии внешнеполитическому вмешательству.

    В этом разделе анализируется роль отмывания денег в финансировании взлома, незаконной пропаганды в социальных сетях и других кампаний иностранного влияния.

    Отмывание денег, взлом и дезинформация

    На сегодняшний день наиболее конкретными доказательствами расходов России на президентские выборы 2016 года являются уголовные обвинения спецпрокурора ГРУ, российской военной разведки, а также хакеров и фермы троллей Агентства интернет-исследований (ИРА).Следует отметить, что президент Трамп отрицал наличие какого-либо сговора с Россией во время президентской кампании 2016 года. Тщательное изучение этих обвинений, включая отмывание денег, дает представление о том, как можно замаскировать финансирование хакерских операций и информационных войн. Кроме того, аналитическая основа, полученная в результате этого упражнения, может быть затем применена к другим подозрительным транзакциям.

    Офицеры ГРУ, обвиняемые во взломе Комитета кампании Демократического Конгресса и Национального комитета Демократической партии (DNC), использовали криптовалюту для оплаты необходимой компьютерной инфраструктуры в Соединенных Штатах.В обвинительном заключении Мюллера утверждалось, что ответчики «участвовали в сговоре с целью отмывания суммы, эквивалентной более 95 000 долларов США, через сеть транзакций, структурированных таким образом, чтобы извлечь выгоду из предполагаемой анонимности» биткойнов, среди других криптовалют. Хакеры ГРУ использовали сотни различных учетных записей электронной почты для покупки серверов, чтобы избежать создания «централизованного бумажного следа». Они также привлекли несколько третьих лиц, которые «способствовали многоуровневым транзакциям через платформы обмена цифровой валюты [,], обеспечивая повышенную анонимность.«Массовое отмывание средств было направлено не только на дальнейшее преступление, но и на то, чтобы скрыть происхождение средств, обеспечивая определенную степень правдоподобного отрицания этой операции.

    В ходе другой операции калифорнийец Ричард Пинедо продал ИРА украденные личные данные в Интернете, невольно помогая организации скрыть источники своих средств при покупке рекламы в социальных сетях. Содержание и цель рекламы — посеять раздор среди американского электората — были тщательно проанализированы, и в одном научном исследовании утверждается, что они повлияли на исход выборов 2016 года.Однако финансовая акробатика, которая способствовала этой успешной кампании, не получила должного общественного внимания.

    В феврале 2018 года Пинедо признал себя виновным в мошенничестве с личными данными в связи с продажей номеров банковских счетов, зарегистрированных с использованием украденных личных данных жителей США, преступление, которое в конечном итоге помогло ИРА скрыть происхождение своих сотрудников и денег. Агенты IRA приобрели эти учетные записи, чтобы обойти требования о раскрытии информации об онлайн-транзакциях, включая покупку рекламы в социальных сетях.Это сокрытие личности могло быть одной из причин, по которой Facebook был вынужден пересмотреть свою оценку масштабов деятельности IRA: раннее оценочное количество скомпрометированных рекламных объявлений было привязано к транзакциям, выполненным в рублях или напрямую связанным с IRA, и пропустило те, которые были скрыты либо украденные удостоверения личности, либо другие юридические лица в экосистеме IRA.

    В обвинительном заключении IRA утверждалось, что обвиняемые сговорились против Соединенных Штатов, нарушив законы о финансировании избирательных кампаний, которые запрещают «иностранным гражданам производить определенные расходы или финансовые выплаты с целью оказания влияния на федеральные выборы.«Это существенное обвинение, потому что оно демонстрирует, что финансовая поддержка кампании не требует прямого перевода денег на эту кампанию. Ежемесячный бюджет IRA в размере 1,25 миллиона долларов на поддержку проекта Лахта, ее рекламной кампании в поддержку Трампа, в месяцы, предшествовавшие выборам 2016 года, оказал важную помощь тогдашнему кандидату Трампу.

    Специальный советник также обвинил IRA в заговоре с целью совершения банковского мошенничества с целью «получения и отправки денег в США и из США».Оперативники, связанные с ИРА, попытались выйти за рамки социальных сетей и организовать физические митинги по всей территории Соединенных Штатов, используя украденные аккаунты для оплаты политических «кнопок, флагов и баннеров». И, как хакеры ГРУ, троллям ИРА нужны были отмытые деньги для покупки места на компьютерных серверах в США. Некоторые из обвиняемых также использовали эти деньги для финансирования мероприятий по сбору разведывательных данных в Соединенных Штатах, где они научились концентрировать свои онлайн-усилия на «фиолетовых штатах, таких как Колорадо, Вирджиния [и] Флорида.”

    Денег на подпитку операции не хватало: в обвинительном заключении ИРА утверждалось, что влиятельный, пользующийся благосклонностью Кремль олигарх по имени Евгений Пригожин финансировал многомиллионную операцию. Пригожин отрицает свою причастность к ИРА.

    Кооптированная олигархия как продолжение государства

    Когда президент Путин консолидировал власть после распада Советского Союза, он заключил своего рода общественный договор, санкционируя необузданное самообогащение нового класса богатых бизнес-магнатов России, известных как олигархи, в обмен на их непоколебимую лояльность его администрации. .Среди прочего, эта лояльность Путину означала, что олигархи не будут пытаться бросить ему политический вызов или иным образом действовать вопреки стратегическим интересам Кремля. Это также означало, что олигархия будет действовать от имени государства, стирая тем самым границу между ними. Журналист Джошуа Яффа удачно резюмировал «разоблачение» олигархов в материале New Yorker : «В девяностые годы группа деловых людей построила корпоративные империи, мало лояльные к государству. При Путине они были кооптированы, маргинализованы или усиленно вооружены для повиновения.См. Отчет CAP под названием «Взломать оболочку: Трамп и коррупционный потенциал скрытых российских денег» для получения дополнительной информации.

    Тем не менее, его тайная передача, особенно в США, оказалась сложной задачей; оставленный след денег в конечном итоге привел к появлению доказательств причастности ответчиков. Холдинговая компания Пригожина якобы распределяла средства ИРА через примерно 14 банковских счетов, открытых на имена отдельных подставных корпораций с общими названиями, такими как «Standart LLC».«Несмотря на такую ​​разрозненность, группе специального юрисконсульта удалось выявить дублирующие элементы и выявить корпоративную гидру, стоящую за операцией.

    Другие следователи правительства США также проследили за деньгами, чтобы выявить и пресечь продолжающиеся попытки превратить политический дискурс в оружие. В октябре 2018 года, за несколько недель до того, как американцы должны были проголосовать на промежуточных выборах, Министерство юстиции раскрыло уголовное дело против россиянки Елены Хусяйновой, утверждая, что она управляла финансами того же спонсируемого Пригожиным проекта «Лахта» — все это время адвокаты Пригожина оспаривали обвинение. ранее обвинения в U.С. суд. Как и в случае с выборами 2016 года, проект «Лахта» ставил своей целью «посеять раздор в политической системе США» путем распространения дезинформации в социальных сетях. По данным прокуратуры, в период с 2016 по 2018 год операционный бюджет проекта превысил 35 миллионов долларов, хотя лишь часть из них была выделена на кампании в Конгрессе США. Хусяйнова публично высмеяла обвинительное заключение, заявив, что «оказывается, простая россиянка может помочь гражданам сверхдержавы избрать своего президента.”

    В досье Стила — аналитической записке оппозиции о Трампе и его предполагаемых связях с Россией — утверждается, что, когда Майкл Коэн, как сообщается, приехал в Прагу осенью 2016 года, чтобы встретиться с кремлевскими чиновниками, «повестка дня включала, как обрабатывать отрицательные денежные выплаты оперативникам. , »Включая хакеров электронных писем кампании Клинтона. Также должны были обсуждаться «различные непредвиденные обстоятельства для прикрытия этих операций». Хотя большая часть содержания досье все еще не подтверждена, включая поездку Коэна, документ представляет собой доказательство концепции, демонстрирующей, что финансирование незаконных операций является проблемой для любой преступной организации.Следователи, которые могут раскрыть эти финансовые операции, могут обнаружить отношения между сторонами и важные ключи к разгадке основного преступления.

    Посол Кисляк и помеченные операции посольства России

    Нет ничего необычного в том, что дискуссии об операциях по внешнеполитическому влиянию сводятся к посольствам. Бывший посол России Сергей Кисляк, в частности, является ключевой фигурой в повествовании о предполагаемом сговоре между российским правительством и кампанией Трампа.Он провел серию секретных встреч с представителями кампании Трампа, включая зятя и советника Трампа Джареда Кушнера, бывшего генерального прокурора США Джеффа Сешнса, бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, бывшего советника по внешней политике кампании Трампа Картера Пейджа и бывшего Трампа. советник по политике кампании Дж. Д. Гордон. Как сообщается, во время одной частной встречи Кисляк с Кушнером и Флинном они обсуждали возможность создания безопасного канала связи между Кремлем и кампанией Трампа.В переходный период Кисляк также организовал встречу между Кушнером и главой находящегося под санкциями российского государственного банка, Внешэкономбанка. В банке утверждают, что встреча была посвящена семейному бизнесу Кушнера; Кушнер отрицает это и говорит, что встреча была дипломатической, связанной с его ролью в переходном периоде президентских полномочий.

    Помимо этих спорных встреч, посольство Кисляка также провело несколько подозрительных транзакций, о которых следователи американских банков, как сообщается, сообщили У.S. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN).

    Во-первых, в ноябре 2016 года, через 10 дней после того, как Трамп стал президентом, российское правительство перечислило Кисляку единовременную выплату в размере 120 000 долларов. И сроки, и сумма вызывают вопросы, поскольку эта сумма более чем вдвое превышала обычную зарплату Кисляка.

    Во-вторых, российское посольство попыталось снять наличные в размере 150 000 долларов всего через несколько дней после инаугурации Трампа в январе 2017 года. По сообщениям, банк заблокировал эту транзакцию, поскольку подверг сомнению обоснование посольства, что ему нужны наличные в Вашингтоне для оплаты уже вернувшимся сотрудникам. в Россию.

    В-третьих, посольство выплатило 2,4 миллиона долларов небольшой строительной компании, контролируемой иммигрантом из России в США, который, как сообщается, не был оборудован для выполнения заказанных работ. Более того, следователи банка обнаружили, что деньги «быстро обналичивались или переводились на другие счета». Как показал судебный процесс над Полом Манафортом, мелкие продавцы могут быть преднамеренно или нет для отмывания больших сумм денег из-за границы. Строительная компания, которую наняло российское посольство, на сегодняшний день не обвиняется в каких-либо правонарушениях.

    Возможно, отчасти из-за беспрецедентной проверки, проведенной специальным советником, другие различные транзакции были отмечены и проверены как обрабатывающими банками США, так и соответствующими органами, включая платежи Русскому культурному центру в Вашингтоне, округ Колумбия, и 30 000 долларов США. телеграмма МИД России с пометкой «на финансирование избирательной кампании 2016 года». Правительство России утверждает, что последняя выплата была направлена ​​на то, чтобы помочь российским гражданам в США проголосовать из-за границы на выборах в России, которые также произошли в 2016 году.

    Банковские аудиторы отметили вышеуказанные транзакции по очевидным причинам, однако следователи должны терпеливо исследовать менее явно подозрительные транзакции, которые, несомненно, существуют, поскольку грязные деньги лучше всего спрятать в море законных транзакций. Рассмотрим еще одно утверждение, содержащееся в досье Стила: посольство России перенаправляло деньги под покрытие пенсионных выплат эмигрантам в США в качестве возможного средства сокрытия платежей в «соответствующие активы, базирующиеся в США», включая «кибероператоров». «Хотя эта предполагаемая схема не подтверждена, она помогает понять, как традиционные механизмы отмывания денег, включая многоуровневые транзакции, потенциально могут быть использованы для трансграничного вмешательства.

    Мария Бутина, мост между Россией и консерваторами Америки

    Мария Бутина, предполагаемая российская агентура, которая стремилась внедриться в консервативные политические круги США, может служить хрестоматийным примером того, как финансовое маневрирование по обе стороны Атлантики может способствовать кампании влияния.В марте 2015 года Бутина подготовила проект предложения о своей «дипломатической» работе против Национальной стрелковой ассоциации (НРА) и Республиканской партии в преддверии президентских выборов 2016 года. Как сообщается, она подала предложение Александру Торшину из Центробанка России. Она запросила бюджет в 125 000 долларов на участие во «всех предстоящих крупных конференциях» в то время, когда она все еще путешествовала между Россией и США. Пол Эриксон, посредник которого представлял Бутину консервативным лидерам и с которым Бутина, как выяснилось позже, имеет романтические отношения, находился в тяжелом финансовом положении.Любые деньги на покрытие ее расходов должны были поступить из России.

    После ареста Бутиной выяснилось несколько потенциальных источников ее средств. Например, по сообщениям, она пользовалась покровительством российского олигарха Константина Николаева, который имеет финансовые интересы в Соединенных Штатах и ​​в оружейной промышленности России. Николаев признался в финансировании своей группы «Право на ношение оружия» — Бутина сначала создала свой публичный профиль как активистка за права на оружие в России, стране с очень ограниченными правами на оружие, — но отрицает какую-либо связь с усилиями России по политическому вмешательству.

    Недооцененная роль Бутиной как борца против российских санкций

    Константин Николаев тесно связан с российской оружейной промышленностью через свою жену, чьи известные компании по производству боеприпасов включают таких клиентов, как Российская национальная гвардия. Примечательно, что санкции Министерства финансов США против Концерна Калашникова и Ростеха, компаний по производству огнестрельного оружия и оборонной промышленности соответственно, нанесли ущерб российским производителям оружия. Бутина затронула эту неудачу как минимум в одной статье, опубликованной в русскоязычном журнале.Ее отношения с NRA, ярым противником санкций, приобретают деловой оттенок и заслуживают дальнейшего изучения с этой точки зрения.

    В ее обвинительном заключении также утверждалось, что Бутина как агент сообщила влиятельному российскому правительственному чиновнику, впоследствии опознанному как Торшин. С такими покровителями Бутина не хотела бы денег. Однако перевод этих денег на банковские счета в США был другим делом. Один перевод на 125 000 долларов из российского банка в американский банк, скорее всего, приведет к отправке в FinCEN отчета о подозрительной деятельности (SAR).Однако частичный перевод, оформленный как серия платежей по счетам на банковский счет американской компании, потребовал бы гораздо меньшего внимания.

    SAR бросают широкую сеть

    Закон о банковской тайне требует от финансовых учреждений США, включая банки, подавать SAR в FinCEN Министерства финансов в течение 30 дней с момента выявления транзакции, имеющей признаки отмывания денег или мошенничества. Список потенциальных подозрительных действий обширен, включая следующие: необычно большое количество или объемы электронных переводов; необычно сложная серия транзакций, указывающая на многоуровневую активность с участием нескольких счетов, банков, сторон и юрисдикций; участие подозреваемых в оболочке лиц; отсутствие доказательств законной предпринимательской деятельности; и корреспондентские счета, используемые иностранными юрисдикциями в качестве транзитных пунктов.

    Когда в прессе впервые было освещено многолетнее культивирование Бутиной NRA, проницательные аналитики исследовали природу компании, созданной Бутиной вместе с Эриксоном в феврале 2016 года. Компания Bridges LLC, зарегистрированная в Южной Дакоте, указала Бутину и Эриксона в качестве руководителей. Эриксон утверждал, что компания была создана, чтобы помочь оплатить учебу Бутиной в Американском университете, что, как заметил Макклатчи, «необычный способ использования LLC».

    На самом деле, Bridges LLC, похоже, использовалась для облегчения подозрительных транзакций, согласно отчету, описывающему след денег в размере 300 000 долларов, который Бутина и Эриксон оставили для следователей банка.Например, между банковским счетом Эриксона в США и счетом Бутиной в Альфа-банке в России прошло почти 90 000 долларов. Представители банка не могли определить ни цель компании, ни ее транзакции, что часто является индикатором того, что компания может быть оболочкой, созданной просто для перемещения денег. Пока о компании Bridges LLC не будет больше известно, невозможно полностью оценить ее роль в содействии операции Бутиной. Возможное сотрудничество Бутиной после признания себя виновным 13 декабря 2018 года и возможных расследований комитетов Конгресса Палаты представителей должно пролить свет на компанию и любые другие финансовые механизмы, используемые для сокрытия финансовой деятельности и вовлеченных сторон.

    Среди прочего, сделка о признании вины содержала самородок, проливающий свет на стратегию Бутиной: после поездки в Москву, которую она организовала для делегации НРА в 2015 году, Бутина написала Торшину: «Мы должны позволить им выразить свою благодарность сейчас, мы будем оказывать на них тихое давление. потом.»

    Также в декабре 2018 года сообщалось, что федеральные следователи внимательно изучают Эриксона как потенциального секретного агента иностранного правительства в соответствии с разделом 951 Кодекса США. На момент написания этой статьи Эриксону не было предъявлено никаких обвинений.

    Возможное отмывание политических пожертвований

    Иностранные державы также могут пытаться влиять на политические кампании, напрямую финансируя кандидатов. Хотя законы США о проведении избирательных кампаний запрещают иностранное финансирование, иностранные игроки могут использовать существующие пробелы в законодательстве, чтобы обойти этот запрет. Например, подставные корпорации, дочерние компании иностранных компаний в США и так называемые группы темных денег могут использоваться для сокрытия истинного происхождения пожертвований.

    Краткое описание финансирования кампании Трампа

    Сообщается, что для финансирования своей кампании 2016 года президент Трамп собрал 339 миллионов долларов и потратил 322 миллиона долларов.Трамп лично вложил в свою кампанию 66 миллионов долларов, в основном в виде кредитов. В июне 2016 года он объявил о своем решении простить ссуды на сумму 50 миллионов долларов, которые он предоставил своей кампании; В том же месяце Трамп продал весь свой портфель акций, оцениваемый в 40 миллионов долларов. Кампания Трампа получила 238,6 миллиона долларов от доноров, которые дали 200 долларов или меньше, что составляет 68 процентов всех индивидуальных пожертвований. Несмотря на свою первоначальную критику суперпакетов, Трамп в конце концов принял «десятки миллионов долларов» от суперпакетов и политически активных некоммерческих организаций.Трамп побил рекорды по сбору средств для кампании 2020 года, собрав 100 миллионов долларов по состоянию на октябрь 2018 года.

    Попытки Марии Бутиной и Александра Торшина повлиять на NRA, крупнейшего донора темных денег для кампании Трампа, по сообщениям, побудили ФБР расследовать, мог ли Кремль использовать группу по защите прав на оружие для перекачки денег американским политическим кандидатам. NRA потратило не менее 30 миллионов долларов — а возможно, до 70 миллионов долларов — на избрание Трампа в 2016 году, что более чем вдвое превышает сумму, которую группа потратила на поддержку кандидата в президенты от республиканцев 2012 года Митта Ромни.

    Эти опасения становятся еще более серьезными, учитывая секретность НРА в отношении своего финансирования. Сенатор США Рон Уайден, высокопоставленный член Финансового комитета Сената, направил юристам NRA несколько писем с запросами, но они так и не получили. Пока общественность остается с очертаниями потенциального скандала: российское правительство настроено на победу Трампа; Торшин, глава российского центрального банка, ранее обвинявшийся в отмывании денег в Европе, хвастающийся глубокими связями с НРА; Бутина, нелегальный иностранный агент, обвиняемый в восстановлении каналов связи между НРА и Россией; и беспрецедентные и неотслеживаемые расходы НРА на кампанию Трампа.

    Проблема для кампаний за иностранное политическое влияние заключается не в получении средств, а в их передаче. Схема дела NRA демонстрирует, что каналы для облегчения любых необходимых выплат были на месте. На сегодняшний день NRA не было предъявлено обвинений в каких-либо нарушениях и отрицало, что деньги, полученные от лиц, связанных с Россией, использовались для целей кампании. Но вопросы, поднятые его деятельностью, показывают, что система финансирования избирательных кампаний США по-прежнему пронизана дырами, которые, если их не заткнуть, позволят неправомерному иностранному влиянию проникнуть в наши выборы.

    Связь Агаларовых с Трампом и искусство сговора

    «Нет ничего лучше, чем получить сенсационный подарок от того, кем вы восхищаетесь, — и это то, что я получил от вас», — написал Трамп Арасу Агаларову 17 июня 2016 года. Он продолжил: «Я редко бываю в растерянности. для слов, но сейчас я могу только сказать, насколько я ценю вашу дружбу и поблагодарить вас за этот фантастический подарок. Это день рождения, который я запомню навсегда ». Неделей ранее Агаларов отправил тогдашнему кандидату Трампу дорогую картину накануне своего дня рождения. И всего за день до того, как картина была доставлена, Агаларов помог доставить Трамп-Тауэр совсем другой подарок: делегацию российского правительства с обещанным исследованием оппозиции политического противника Трампа Хиллари Клинтон. Есть намеки на то, что Трамп, возможно, знал о прибытии делегации и приветствовал любое благо, которое она могла бы принести; Таким образом, следователям остается только догадываться, за какой подарок — если не за оба — Трамп поблагодарил Агаларова.

    Встреча в Башне Трампа 9 июня составляет ядро ​​обвинений в сговоре на сегодняшний день, поскольку демонстрирует готовность кампании Трампа принять помощь от иностранного правительства в его стремлении выиграть президентский пост.Эксперты по финансам избирательной кампании отметили, что просто из-за встречи с посланником «Королевского прокурора России», которого считают генеральным прокурором Российской Федерации, кампания могла нарушить федеральные законы о выборах. Эти законы строго запрещают запрашивать или принимать что-либо ценное, включая исследования оппозиции, от иностранного гражданина или правительства для продвижения внутренней кампании.

    На фоне встречи в Башне Трампа несколько многомиллионных транзакций, проведенных через счета Агаларова, вызывают явное облегчение и вызывают вопросы относительно их цели.3 июня — в тот же день, когда Дональд Трамп-младший получил электронное письмо от Роба Голдстоуна с предложением помощи от правительства России — на которое он в конце концов ответил: «Мне это нравится», — Арас Агаларов инициировал перевод 3,3 миллиона долларов США. По данным Buzzfeed News, который опубликовал эту историю, Ираклий Кавеладзе, представитель Агаларова на встрече Trump Tower, содействовал передаче. В частности, Кавеладзе также использовал свои собственные счета, что затрудняло отслеживание денежного следа.

    По сообщениям, три отдельных банковских учреждения пометили соответствующие транзакции как подозрительные, что является уникальным случаем сотрудничества, разрешенным положениями Закона о патриотизме об обмене информацией.Как правило, операции по счетам клиентов банков строго конфиденциальны и проверяются разрозненно. Положение Патриотического акта о борьбе с отмыванием денег, однако, позволяло банкам сравнивать свои записи, чтобы выявить любые связи между малоизвестными счетами. Даже сравнив банкноты, следователи банка не смогли выяснить, для чего была передана большая часть перечисленных денежных средств. Однако, как сообщается, 725 000 долларов из этой суммы были использованы для оплаты остатка по кредитной карте Агаларова American Express.

    20 июня, через 11 дней после встречи 9 июня, Агаларов перевел почти 20 миллионов долларов из России на свой банковский счет в США. Представители банка, недоумевая по поводу конечного пункта назначения денег, отметили транзакцию. Даже для добросовестного олигарха — Агаларова, известного как «Дональд Трамп в России», состояние, как сообщается, составляет 1,6 миллиарда долларов, — эта сумма нетривиальна. Двадцать миллионов долларов — это то, что Агаларов заплатил Трампу за то, чтобы он привез в Москву в ноябре 2013 года конкурс Мисс Вселенная. Двадцать миллионов — это также более трети из 50 миллионов долларов, которые Трамп простил своей кампании в том же месяце, хотя нет никаких доказательств того, что эти два события являются связаны.

    Агаларов использовал счет в швейцарском банке и подставную корпорацию на Британских Виргинских островах, чтобы якобы инсценировать транзакцию, переведя 19,5 миллионов долларов на свой счет в Morgan Stanley в США. Илья Быков, бухгалтер Агаларова из Нью-Йорка, сказал, что в мае специально для получения этого перевода он учредил корпорацию из Делавэра. Тем не менее, деньги в конечном итоге были отправлены прямо на банковский счет Агаларова. Непонятно, почему созданная подставная компания не использовалась по назначению.Предполагалось, что компания из Делавэра, носящая общее название Silver Valley Consulting, обеспечивала анонимность, то есть была создана таким образом, чтобы скрыть любые ссылки на Агаларова. Быков был указан в качестве президента и директора компании в учредительных документах, поданных госсекретарю штата Делавэр. Если бы Агаларов использовал эту оболочку из Делавэра по назначению, следователи банка и FinCEN, вероятно, не заметили бы крупного денежного перевода, поскольку поиск в базе данных, особенно SAR, как правило, охватывает только имена руководителей и известные корпоративные связи. На сегодняшний день ни Агаларовы, ни Быков не обвиняются в каких-либо правонарушениях в связи с этими сделками.

    Связь Быкова с российским государственным прокурором, присутствовавшим на встрече 9 июня

    Еще одним клиентом Быкова была российская инвестиционная компания Prevezon Holdings, которую Наталья Весельницкая представляла в деле о конфискации имущества, возбужденном Министерством юстиции. Весельницкая — это тот самый российский поверенный, которого послали на встречу в Башне Трампа.Фактически, во время встречи Весельницкая находилась в Нью-Йорке на слушании дела Prevezon, помогая доказать невиновность компании после обвинений в отмывании денег в крупных размерах. Как и в случае с Агаларовым, Быков зарегистрировал несколько дочерних компаний Prevezon в США, хотя отрицает какие-либо нарушения. В конечном итоге Prevezon урегулировал этот вопрос с Министерством юстиции, согласившись выплатить 5,9 миллиона долларов для разрешения претензий, сохранив при этом свою невиновность.

    Помимо этих переводов на большие суммы, несколько других транзакций подняли флаги из-за их сроков и участвующих сторон.В одном случае бездействующий банковский счет в Нью-Джерси Эмина Агаларова, сына Араса Агаларова, внезапно оказался наводненным наличностью через несколько дней после избрания Трампа. В период с ноября 2016 года по июль 2017 года на этот счет поступали круглые долларовые переводы — иногда банки отмечали подозрительную деятельность — из России в размере от 15 000 до 175 000 долларов США, что в сумме достигло 1,2 миллиона долларов. Банковские аудиторы также были предупреждены о том, что часть денег была перенаправлена ​​на счет Кавеладзе. Кавеладзе, который проживает в Калифорнии, является ветераном Crocus Group Агаларовых, и сделки, возможно, были стандартным порядком ведения бизнеса.Тем не менее, его тревожный послужной список в качестве посредника, включая его роль в содействии переводу более 1 миллиарда долларов из России в Соединенные Штаты в конце 1990-х годов, как документально подтверждается в Главном бухгалтерском управлении, ныне Государственном бухгалтерском управлении (GAO). отчет — вызвал пристальное внимание. Кавеладзе не был обвинен ни в каких правонарушениях ни в одном случае — после отчета GAO 2000 года или в последнее время в отношении вышеуказанных транзакций.

    Компании Кавеладзе перевели через У.С. банки в 1990-е годы

    В октябре 2000 года после длительного расследования, проведенного тогдашним Сеном. Carl Levin (D-MI), GAO выпустил отчет, в котором подробно описывается, как Кавеладзе работал посредником при регистрации 2000 фиктивных компаний в Делавэре от имени анонимных российских брокеров. Затем он смог открыть банковские счета в США для этих анонимных подставных компаний, никогда не раскрывая фактических бенефициаров. Согласно выводам GAO, в период с 1991 по 2000 годы на эти счета было переведено более 1,4 миллиарда долларов в виде банковских переводов, которые вскоре были переведены в другое место.Непроницаемый характер подставных компаний — вот почему до сих пор, похоже, никто не знает, кто в конечном итоге стоял за созданными Кавеладзе корпорациями и с каким намерением они направили 1,4 миллиарда долларов необнаруженных средств через авторитетные банки США, такие как Ситибанк.

    Через десять дней после того, как Buzzfeed опубликовал подробности подозрительного перевода Агаларова на сумму 3,3 миллиона долларов, Union Bank, в котором Crocus Group вела свои банковские счета в США, отправил в компанию письмо, в котором сообщил, что все его корпоративные счета будут закрыты. Российская пресса.С тех пор, как сообщается, несколько других банков США отказались открывать для компании новые счета.

    Какую картину подарил Трампу Агаларов и сколько она стоила?

    Дорогая картина, которую Агаларов подарил Трампу, хотя и была сочтена легкомысленным подарком, может также заслужить дальнейшего изучения. По крайней мере, это могло бы помочь проиллюстрировать еще один путь, с помощью которого миллионы долларов могут быть переведены — и даже отмыты, поскольку искусство часто покупается и продается анонимно — через границы.Например, в ноябре 2018 года Министерство юстиции предъявило обвинение Джо Лоу, малазийскому финансисту и одноразовому потенциальному клиенту компании по сбору средств Трампа Эллиотта Бройди, в отмывании преступных доходов путем покупки произведений искусства в аукционном доме в Нью-Йорке. Одним ударом молотка аукциониста Лоу смог вычистить почти 100 миллионов долларов незаконных средств — цену, которую он заплатил за две картины и рисунок. Лоу отрицает какие-либо нарушения.

    Каким бы ни был конечный пункт назначения миллионов долларов, которые Агаларовы перевезли в Соединенные Штаты в критические дни президентской кампании и переходного периода в 2016 году, эти переводы демонстрируют простоту, с которой они могут быть осуществлены.Тот факт, что эти транзакции стали предметом национального дискурса и фигурировали в следственных действиях, вероятно, из-за огромного внимания к вмешательству России в выборы. Большая часть богатства, тайно перемещающегося по миру, не попадает в заголовки газет, и эту тенденцию необходимо исправить.

    Американские олигархи, богатство России

    Многолетняя близость Агаларовых с Трампом и его семьей — не единственная особенность, отличающая их от других российских олигархов, имена которых стали нарицательными после расследования спецпрокурора. В отличие, скажем, от Олега Дерипаски, которому сложно получить даже туристическую визу в США, Агаларовы имеют здесь прочную точку опоры. Компании, зарегистрированные в нескольких штатах, включая Нью-Джерси, в дополнение к своим владениям недвижимостью обеспечивают Агаларовым якорь. Кроме того, эти активы добавляют налет деловой необходимости и легитимности любой их трансграничной финансовой операции. Большая часть денег, о которых говорилось ранее в этом отчете, разошлась по различным счетам, связанным с У. Агаларовых.С. компании. И когда возникают вопросы о бурном росте банковской деятельности, в качестве объяснения правдоподобным оказывается указание на деловые расходы и массовое шоппинг в роскошных квартирах. Именно на это, по словам Быкова, была потрачена часть из 19,5 миллиона долларов.

    Этот аргумент усиливается только в случае российских бизнес-магнатов, которые также являются американскими гражданами. Помимо общих возможностей транзакций, эти потенциальные политические доноры могут свободно вносить вклад в поддержку кандидатов по своему выбору и на законных основаниях предоставлять неограниченные суммы суперпакетам и группам темных денег. На них не распространяются те же ограничения, что и на иностранных граждан, даже если их богатство было создано исключительно за границей. Хотя обычно это не красный флаг, но в свете влияния Кремля на его класс олигархов и вмешательства России в выборы, вопрос о том, кто в конечном итоге контролирует кошелек, неизбежен.

    Саймон Кукес, российско-американский нефтяной руководитель, пожертвовавший в сумме 280 000 долларов на финансирование совместного комитета по сбору средств и инаугурационного фонда Трампа, хвастался Вячеславу Павловскому, кадровому кремлевскому чиновнику, что он «активно участвовал» в кампании Трампа.Сообщается, что Кукес сказал Павловскому, что помогает Трампу «в разработке стратегии». Пробудив свое политическое сознание, Кукес воспользовался доступом, предоставляемым его пожертвованиями: он посетил сбор средств Трампа и обедал с такими людьми, как Майк Пенс и Руди Джулиани. На одном из таких мероприятий в Нью-Йорке Кукес увидел Лена Блаватника, который на протяжении многих лет щедро жертвовал американским политическим кандидатам, и у них состоялась «очень теплая беседа», как позже писал Кукес Павловскому.

    Кукес ранее не делал таких пожертвований У.S. политические кампании, в отличие от некоторых базирующихся в США бизнес-элит из бывшего Советского Союза, таких как Блаватник.

    Маленький бурный мир российских нефтяных миллиардеров

    Кукес и Блаватник связывают легендарные отношения, восходящие как минимум к 1998 году, когда Кукес занимал пост президента российской нефтяной компании Блаватника — Тюменской нефтяной компании (ТНК). В частности, акционерами ТНК были Блаватник, Виктор Вексельберг, Михаил Фридман и Герман Хан. В 2003 году они вступили в историческое, но непростое партнерство с British Petroleum (BP).В 2013 году, после многих лет споров между двумя сторонами, российская нефтяная компания «Роснефть» выкупила обе компании за 55 миллиардов долларов, что принесло акционерам ТНК огромную прибыль. Прибыльные предприятия этих акционеров в России время от времени оспаривались в судах США. Кукес, Блаватник и Вексельберг были ответчиками в судебном споре с другой нефтяной компанией, требующей возмещения ущерба в размере 1 миллиарда долларов. Два судебных процесса по делу длились 13 лет. Канадская компания Norex Petroleum заявила, что ответчики организовали враждебное поглощение ее сибирского нефтяного месторождения стоимостью в сотни миллионов долларов.Истцы утверждали, что в ходе корпоративного рейда использовались боевики с автоматами и взятки российским официальным лицам. Поскольку первоначальный иск был отклонен в 2007 году, истец возобновил рассмотрение дела в 2011 году. В конце концов, этот иск был отклонен с предубеждением в 2015 году.

    В целом, Блаватник, как сообщается, пожертвовал более 6 миллионов долларов республиканским ПКК во время избирательного цикла 2016 года. Часть его взносов в Республиканский национальный комитет (RNC) попала в фонд правовой защиты президента Трампа, и он пожертвовал 1 миллион долларов в инаугурационный фонд Трампа.В предыдущих циклах заметно менее щедрые пожертвования Блаватника направлялись как демократам, так и республиканцам. Однако после назначения Трампа Блаватник бросил свое богатство на пользу одной партии и ее кандидата. Кукес и Блаватник не были обвинены в каких-либо нарушениях и не прокомментировали свои политические пожертвования.

    Покупка доступа к администрации

    Беспрецедентное решение президента Трампа сохранить свою частную компанию вызвало опасения, что иностранные правительства или частные лица могут попытаться выслужиться перед президентом через его бизнес.Например, некоторые аналитики предположили, что продолжающиеся финансовые отношения Трампа с Саудовской Аравией, дипломаты которой потратили большие суммы денег на собственность Трампа с момента его избрания, могли повлиять на сдержанный ответ администрации на предполагаемое убийство страной саудовского американского журналиста Джамаля Хашогги. . Генеральные прокуроры Мэриленда и округа Колумбия в настоящее время подали в суд на президента, утверждая, что его продолжающееся владение Trump Organization нарушает пункт Конституции о вознаграждении, который запрещает федеральным чиновникам принимать что-либо ценное от иностранных правительств без одобрения Конгресса. На момент написания этой статьи Белый дом пытается обжаловать решение федерального судьи, разрешающего дело до раскрытия.

    В нижеследующих разделах рассматриваются другие способы, возможно, более прямые, с помощью которых иностранные правительства, такие как Россия, могут получить доступ к администрации или заручиться неуместной благосклонностью с помощью финансовых рычагов. Как и в случае с другими описанными выше операциями, первостепенное значение имеют обфускация и наслоение.

    Постсоветские деньги и инаугурация Трампа

    Избрание президента Трампа стало поводом для празднования в Москве — депутаты Госдумы произнесли тост с шампанским, один из них процитировал лозунг кампании президента Барака Обамы 2008 года, сказав своим коллегам: «Сегодня вечером мы можем использовать этот лозунг с г-номТрамп: Да, сделали ». Россияне также приехали в Вашингтон, чтобы отпраздновать это событие: многие олигархи приходили на торжество по случаю инаугурации, чтобы произнести тост за нового президента. Учитывая, что среди гостей были Наталья Весельницкая, Ринат Ахметшин, Александр Машкевич, Мария Бутина и Александр Торшин, расследование спецпрокурора показало интерес к инаугурации и сопутствующим событиям. В апреле 2018 года телеканал CNN сообщил, что команда Мюллера допросила нескольких «олигархов, приехавших в США», выясняя, действительно ли «богатые россияне незаконно направляли денежные пожертвования прямо или косвенно на президентскую кампанию и инаугурацию Дональда Трампа.”

    Инаугурация предоставила возможность купить гудвилл у приходящей администрации. Пожертвование инаугурационному комитету Трампа, который собрал рекордные 107 миллионов долларов, также обеспечил физический доступ к новым должностным лицам администрации. Взносы в размере 100000 долларов и выше в инаугурационный комитет, например, предоставили дарителю и его или ее гостям возможность присутствовать на обеде Кабинета министров, который в брошюре, полученной Центром общественной честности, описан как «обсуждение интимной политики» с кабинетом Трампа. назначенцы.

    Хотя некоторые из первых пожертвований были менее тщательно изучены, чем пожертвования в рамках кампании, они демонстрировали аналогичные методы наслоения, которые исследовались ранее. Сэм Паттен, который работал на ту же политическую партию в Украине, что и Пол Манафорт, признал себя виновным в схеме, согласно которой он использовал американских граждан в качестве «соломенных доноров», чтобы направить 50 000 долларов из иностранных источников в инаугурационный комитет Трампа. Паттен купил четыре билета на инаугурацию Трампа от имени украинского политика и олигарха, позже названного Сергеем Левочкиным.Левочкину не привыкать творчески распоряжаться деньгами американских лоббистов. Суд над Манафортом в Вирджинии показал, что в качестве главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Левочкин якобы переводил платежи в офшорные структуры Манафорта.

    В качестве примера мнимого дистанцирования Эндрю Интратер — двоюродный брат российского олигарха Виктора Вексельберга и генеральный директор американской компании Columbus Nova, связанной с группой Ренова Вексельберга, — пожертвовал 250 000 долларов инаугурационному комитету Трампа. Вексельберг присутствовал на инаугурационных торжествах и, как сообщается, вместе с Блаватником получил доступ к мероприятиям, обычно предназначенным для ведущих политических спонсоров, включая ужин при свечах. За одиннадцать дней до инаугурации Вексельберг также был замечен прибывшим в Башню Трампа в Нью-Йорке на встречу с Майклом Коэном. Коэн заработал миллионы долларов «в течение 2017 года, продавая корпорациям то, что он назвал уникальной информацией и доступом к [Трампу]», согласно документам, поданным U.Прокуратура Южного округа Нью-Йорка в ожидании приговора Коэну по обвинению в уклонении от уплаты налогов, банковском мошенничестве и нарушениях финансирования избирательной кампании в декабре 2018 года. Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения за эти преступления.

    Intrater, как и Кукес, не имел значительного политического вклада до избирательного цикла 2016 года. И он продолжал жертвовать после выборов, отправив в 2017 году более 60000 долларов Комитету по победе Трампа и СРН. После того, как стало известно о том, что вскоре после инаугурации Columbus Nova из Intrater также по неизвестным причинам заплатила подставной компании Коэна 1 миллион долларов, возникло подозрение, что он является подставным лицом для Вексельберга. Intrater отрицает, что Вексельберг играл какую-либо роль в решении Columbus Nova нанять Коэна, и не был обвинен в каких-либо нарушениях; В апреле 2018 года Министерство финансов США наложило санкции на Вексельберга вместе с его холдинговой компанией Renova Group.

    Коррумпированный аппарат Трампа по сбору средств

    Следуя за деньгами, следователь должен проанализировать обе стороны подозрительной операции.Тревожное происхождение некоторых денег, собранных аппаратом президента Трампа по сбору средств, усугубляют этические проблемы, запятнавшие тех, кто отвечает за эту операцию. Некоторые сборщики средств Трампа не раз брали деньги у иностранных правительств и своих аффилированных лиц, чтобы повлиять на администрацию, которую они помогли избрать. Кроме того, Эллиотт Бройди, член инаугурационного комитета Трампа, ранее был обвинен в попытке вознаграждения должностных лиц за проступки *. Бройди, который в 2009 году признал себя виновным в даче взятки должностным лицам штата Нью-Йорк в рамках пенсионной схемы Pay-to-Play, был постоянным участником Усилия Трампа по сбору средств.Он занимал пост заместителя председателя комитета по победе Трампа; заместитель председателя национального комитета по финансам СРН — роль, которую он разделил с Майклом Коэном, который недавно признал себя виновным в нарушениях финансирования избирательной кампании; и заместитель председателя комитета по инаугурации президента по финансам.

    Так же, как Коэн пытался нажиться после выборов, Бройди «быстро заработал, продвигая свои связи Трампа с политиками и правительствами по всему миру, в том числе с сомнительными репутациями», согласно исследованию New York Times .Сообщается, что Бройди пытался использовать свое влияние на Трампа, чтобы убедить иностранные правительства заключить выгодные контракты с его оборонной компанией.

    Бройди также хвастался своим влиянием на кабинет Трампа, в том числе на министра финансов Стивена Мнучина. В электронном письме Бройди объявил о санкциях против Катара своему деловому партнеру в качестве средства уговора принцев с Аравийского полуострова, где Бройди искал контракты на 1 миллиард долларов: «Я могу помочь в разъяснении Мнучину важности того, что Министерство финансов заставляет многих катарцев и организации, внесенные в списки применимых санкций.Он описал Мнучина как «близкого друга», свадьбу которого он планировал посетить в Вашингтоне. Хотя ему не были предъявлены обвинения в каких-либо преступлениях, следователям следует более внимательно изучить попытки Бройди повлиять на администрацию Трампа в его личных интересах, а также выяснить, были ли в его действиях замешаны иностранные деньги.

    Отдельно, в ноябре 2018 года, The New York Times сообщила, что федеральные обвинители сослались на причастность Бройди «к схеме отмывания миллионов долларов в стране», чтобы помочь Джо Лоу, финансисту из Малайзии, завершить расследование Министерства юстиции, связанное с хищением денег. миллиарды долларов.В частности, посредники, работающие от имени Лоу, якобы организовали перевод миллионов отмытых долларов в юридическую фирму, принадлежащую жене Бройди, «чтобы заплатить им за попытку прекратить расследование 1MDB». Ни Бройди, ни его жена не были обвинены в преступлениях, и они не были прямо названы в обвинительных документах, но, исходя из контекста и предыдущих сообщений, The New York Times опознали их. В интервью Бройди не отрицал, что документы относятся к нему, но адресовал конкретные вопросы своему адвокату.

    Один из деловых партнеров Бройди, Джордж Надер, который, как утверждается, занимался аналогичной торговлей влиянием, сотрудничает со специальным советником. Сообщается, что Надера допрашивали о потенциальном втекании иностранных денег в казну Трампа.

    В апреле 2018 года Бройди ушел со своего поста в СРН после того, как стало известно, что он согласился заплатить 1,6 миллиона долларов, чтобы заставить замолчать женщину, которую он якобы зачат в результате внебрачной связи. Компания использовала для сокрытия платежей от дочерней компании Вексельберга, а также женщинам, с которыми Трамп якобы имел отношения, в нарушение законов о финансировании избирательных кампаний.Бройди признал факт романа, но заявил, что некоторые из утверждений были «ложными, злонамеренными и отвратительными», и настаивал на том, что он будет защищаться от клеветнических обвинений. Ему не были предъявлены обвинения в каких-либо преступлениях, связанных с Коэном или использованием Essential Consultants.

    Как и Бройди, Рик Гейтс признался в коррупционных сделках, хотя в его случае — в геополитическом масштабе. В качестве заместителя Пола Манафорта Гейтс работал на клептократический режим Виктора Януковича в Украине и признал себя виновным, среди прочего, в отмывании денежных средств, полученных там.Гейтс также был заместителем Манафорта по руководству кампанией Трампа. После того, как Манафорт ушел в отставку, когда были обнаружены его платежи из «черной книги» прокремлевских украинских политиков, Гейтс остался, в конечном итоге войдя в состав инаугурационного комитета. Давая показания во время судебного процесса над Манафортом в Вирджинии, Гейтс признал, что он, возможно, подавал фальсифицированные запросы на возмещение расходов в первый комитет, предполагая, что у него не было достаточных средств контроля для защиты от мошенничества. Федеральная избирательная комиссия (ФИК) уже выразила обеспокоенность по поводу кампании по переизбранию Трампа в 2020 году за принятие 100-страничных «чрезмерных» материалов, в лучшем случае указывая на операционную халатность.

    Вместе с Манафортом Гейтс более десяти лет работал в Восточной Европе в качестве консультанта политиков и олигархов. Он помог Олегу Дерипаске, российскому алюминиевому магнату, который сейчас включен в санкционный список Минфина, инвестировать миллионы за рубежом. У Коэна также были обширные деловые связи с Россией. Пожалуй, наиболее примечательно то, что он заключил сделку с башней Трампа в Москве еще в июне 2016 года, как раз в тот момент, когда Трамп собирался отменить выдвижение республиканцев на пост президента, согласно обвинительному документу специального советника от ноября 2018 года и соглашению о признании вины Коэна.

    Если бы башня была завершена, Трамп «мог бы получить сотни миллионов долларов из российских источников», согласно меморандуму о вынесении приговора Коэну, поданному специальным советником в декабре 2018 года. Трамп «в период настойчивых попыток российского правительства помешать президентским выборам в США». Ирония, тонко разоблаченная специальным советником, заключается в том, что эта прибыльная сделка «потребовала и, вероятно, потребовала помощи российского правительства.”

    В своем личном меморандуме о приговоре Коэн признал, что он солгал комитетам Конгресса, расследующим вмешательство России в выборы 2016 года, «стремясь оставаться в русле» сообщения Трампа о том, что любой контакт с русскими по поводу этой сделки «прекращен до того, как кокусы в Айовы 1 февраля 2016 г. » На самом деле Коэн и Феликс Сатер планировали поездку в Россию в июне 2016 года. В гостях у пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Коэн надеялся встретиться с президентом Путиным или премьер-министром Дмитрием Медведевым в отеле St. Петербургский международный экономический форум, судя по цитируемой переписке с Сатером. Коэн предположил, что Трамп может поехать в Россию для заключения сделки, «как только он станет номинантом после конвенции».

    Хотя ни поездка Коэна, ни Трампа в Россию тем летом не материализовалась, дискуссии обнажили близость между высшими эшелонами российского правительства, которые стремились помочь Трампу добиться президентства, и его предвыборным аппаратом. Разоблаченные маневры были признаны инкриминирующими, иначе почему Коэн мог так долго скрывать это, защищая Трампа? Время также было критичным.Июнь 2016 года — месяц встречи в Башне Трампа с «российским государственным прокурором», как она была описана Дональду Трампу-младшему в электронном письме, а месяц The Washington Post сообщил, что российские хакеры проникли, среди прочего, в DNC. , крадет исследования оппозиции о Трампе. Более того, этот эпизод демонстрирует преемственность между многолетним стремлением Трампа вести бизнес в России, его кампанией и нынешним президентством. Для того, что стало известно как «Московский проект Трампа», неразрывно связаны налаженные связи.Хотя на сегодняшний день у нас нет доказательств того, что какие-либо деньги переходили из рук в руки в ходе погони за Башней Трампа в Москве в 2016 году, мы знаем, что необходимые сети были на месте.

    Вышеупомянутые сборщики средств и доноры Трампа поднимают серьезные вопросы о потенциально незаконной деятельности на протяжении всей кампании и во время смены президента. Назначение Бройди, Гейтса и Коэна для сбора средств на кампанию Трампа не было случайным. Трудный деловой путь Трампа, как и его предвыборная кампания, усеян единомышленниками, обвиняемыми в коррупции, отмывании денег и налоговом мошенничестве.Фактически, Трамп сталкивался с подобными обвинениями на протяжении десятилетий. Например, казино Трампа — в соответствии с Законом о банковской тайне, регулируемым более строго, чем недвижимость, — столкнулись с рекордными штрафами за отмывание денег со стороны Министерства финансов. Генеральный прокурор Нью-Йорка в настоящее время подает в суд на Фонд Дональда Дж. Трампа, утверждая, что «серьезные и постоянные нарушения государственных и федеральных законов». Согласно The Wall Street Journal , федеральные прокуроры Нью-Йорка в настоящее время расследуют деятельность инаугурационного комитета Трампа, выясняя, были ли пожертвования предоставлены «в обмен на доступ к новой администрации Трампа» и были ли у комитета «растраченные» средства.

    Тон наверху имеет значение, и Трамп культивировал культуру политической коррупции задолго до своего вступления в должность. Когда Коэн признал себя виновным в нарушениях финансирования избирательной кампании в августе 2018 года, он под присягой показал, что сделал это «в координации с кандидатом на федеральный пост и по его указанию», молчаливо указывая на Трампа. Коэн добавил, что эти действия были предприняты «с основной целью повлиять на выборы». В ноябре 2018 года The Wall Street Journal сообщила, что федеральные прокуроры собрали доказательства, подтверждающие утверждения Коэна о соучастии Трампа. Если это будет доказано, это установит образец игнорирования законов о финансировании избирательных кампаний, что вызывает еще большее беспокойство по поводу незаконной поддержки со стороны российского правительства в июне 2016 года. Вопрос о том, включала ли эта поддержка деньги, остается открытым.

    Понимание нормативно-правовой базы

    Запреты на иностранные расходы на выборах в США недвусмысленны, как и запреты, связанные с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями. И все же гнусные актеры процветают в существующем неопределенном состоянии игры.Окутанные непрозрачностью, которую предоставляют механизмы анонимных транзакций и определенные отрасли, эти участники используют двусмысленность и пробелы в правилах. Хотя представленный выше анализ демонстрирует, как эти лазейки и отсутствие прозрачности могут использоваться в целях политического вмешательства, в следующих разделах рассматривается, почему трудно выявить нарушения и обеспечить соблюдение.

    Правила финансирования кампании

    Для защиты суверенитета США Конгресс принял законы о финансировании избирательных кампаний, запрещающие иностранным гражданам участвовать в политических кампаниях, независимо от того, проводится ли кампания за федеральный, штатный или местный офис. Иностранные граждане не могут участвовать в политических партиях. И они не могут самостоятельно производить платежи с целью оказания влияния на выборы. Например, иностранные граждане не могут оплачивать рекламу, которая защищает кандидата или против него. Кроме того, людям — кандидатам или другим лицам — запрещается «запрашивать, принимать или получать пожертвования» от иностранных граждан для любой из этих целей.

    Это широкие запреты, и это сделано намеренно. Поэтому почему мы должны беспокоиться о том, что иностранные деньги могли повлиять на U.С. выборы? Три проблемы кажутся серьезными.

    Во-первых, существующие правила неэффективны для выявления источников политических расходов. Хотя цель законов о финансировании избирательной кампании, возможно, состояла в том, чтобы требовать раскрытия информации о каждом долларе, потраченном на поддержку или противодействие кандидата, они не успевали за изменяющимся ландшафтом кампании и с неблагоприятными последствиями судебных решений, таких как Citizens United . Проблема усугубляется бездействием Конгресса и крайне дисфункциональным FEC, позволившим многочисленным лазейкам сохраняться и расти.Например, организации темных денег, прикрываясь фиговым листком статуса некоммерческой или торговой ассоциации, тратят деньги на выборы, не раскрывая своих доноров. Откровенно политические организации иногда сообщают о подставной компании как о доноре, а не раскрывают фактический источник средств. А некоторые рекламные кампании, в том числе онлайн-коммуникации, не требуют полного раскрытия донора при упоминании федеральных кандидатов.

    Во-вторых, существует лазейка в отношении иностранных корпораций.Обычно иностранные корпорации не могут тратить деньги на выборы в США даже через корпоративный PAC. Тем не менее, внутренние дочерние компании иностранных корпораций, как и другие корпорации США, могут управлять корпоративными PAC и давать неограниченные деньги супер PAC и организациям темных денег — при условии, что деньги поступают из доходов, базирующихся в США, а не направляются иностранным гражданином. Однако оба эти утверждения трудно проверить следователям, и компаниям будет легко скрыть нарушения.

    Наконец, есть проблема слабого правоприменения. Федеральная избирательная комиссия в течение многих лет была скована группой уполномоченных, назначенных республиканцами, которые последовательно голосуют за более мягкие правила и против расследования, за исключением случаев, когда и закон, и доказательства с самого начала почти неоспоримы. Даже когда Федеральная избирательная комиссия действительно стремится соблюдать закон, расследования и правоприменение проходят медленно, а отдельные лица редко могут быть привлечены к личной ответственности. Организации и отдельные лица часто могут избежать последствий, просто закрыв одну организацию и начав с того же персонала и под другим именем.

    Банковские правила

    Поскольку иностранным гражданам запрещено финансировать кампании в США, обфускация пожертвований, поступающих, например, от российской корпорации, путем направления их через подставные компании, а затем через PAC, будет сродни отмыванию денег. Поэтому проблему прозрачности финансирования избирательных кампаний следует рассматривать в связи с непрозрачностью корпоративных и банковских операций, и расследование подозрительных транзакций является отправной точкой.

    В самом узком смысле определение подозрительной операции может быть получено из банковского законодательства.Финансовые учреждения и банки, деятельность которых регулируется Законом о банковской тайне, должны выявлять красные флажки, связанные с финансовыми транзакциями, а затем должны подавать отчеты о подозрительной деятельности в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов. Фактически, ряд транзакций, связанных с Россией, которые обсуждались ранее, изначально были отражены в SAR, подаваемых банками, обрабатывающими соответствующие денежные переводы.

    В рамках соблюдения Закона о банковской тайне финансовые учреждения должны иметь меры по борьбе с отмыванием денег.Они откалиброваны для идентификации транзакций, которые могут иметь признаки, указывающие на отмывание денег. Учитывая широкую сеть, направленную на выявление таких красных флажков, часто безобидные транзакции также попадают в SAR. Это означает, что просто наличие SAR не означает, что закон был нарушен; однако во многих случаях SAR играют важную роль в расследовании реальных преступлений.

    SAR являются конфиденциальными и доступны только для соответствующих банков, подающих отчеты, и правоохранительных органов, таких как Министерство финансов и ФБР.Из-за этой необходимой секретности освещение в СМИ информации, полученной на основе данных SAR, было неоднозначным. В октябре 2018 года старший советник FinCEN был арестован и обвинен в несанкционированном раскрытии SAR, которые, как сообщается, имели отношение к расследованию специального советника. Согласно жалобе, SAR, которые она отправила журналисту-расследователю, послужили основанием для некоторых сообщений, включенных выше.

    Этот эпизод подчеркивает важный момент: общественность должна попытаться собрать воедино то, что могло произойти на выборах 2016 года, из-за недостатка информации. Хотя это невероятно полезно в качестве тактики расследования, следить за деньгами непросто. Анализ выявленных подозрительных операций дает больше вопросов, чем ответов. Но хотя анализ публично известных транзакций не может ответить на все вопросы о причастности Трампа к России, он действительно показывает значительную связь между его политической кампанией и российскими деньгами и предлагает ряд важных направлений для дальнейшего надзора и расследования.

    Пробелы в корпоративной прозрачности делают чрезвычайно простым тайное перемещение денег по всему миру, в том числе для продвижения преступлений и нападений на демократические институты.Тем не менее, незаконные транзакции в какой-то момент затрагивают законные учреждения, включая банки, и до тех пор, пока правительство США не устранит лазейки, позволяющие преступникам их использовать, мы можем использовать эти законные встречи, чтобы выявить теневых игроков. Даже в случаях почти полной анонимности трансграничные транзакции оставляют бумажный след, и у следователей, в том числе в Конгрессе, есть ресурсы и власти, чтобы с рвением следовать по этому следу.

    Политические рекомендации

    В своем отчете за апрель 2018 года «Получение иностранных средств от выборов в Америке» Центр правосудия Бреннана определил три ключевые области, в которых У.С. Выборы особенно уязвимы для политических расходов, направляемых иностранными державами: группами темных денег, Интернетом и корпорациями со значительной иностранной собственностью. Подтверждая этот вывод, доказательства, представленные в этом отчете, показывают, что корпоративная непрозрачность является общей для всех трех. Например, непрозрачные корпоративные механизмы позволяют скрыть происхождение и назначение денежных средств, которые затем могут беспрепятственно проходить через уязвимые области, указанные в отчете Бреннана. Выявив и противодействуя этим общим факторам, можно устранить первопричину проблемы.

    Требовать большей корпоративной прозрачности

    На федеральном уровне Конгрессу следует предпринять конкретные шаги по пресечению злоупотреблений подставными компаниями в незаконных целях, установив нормативный предел для минимальных требований к раскрытию информации. Они должны включать точную отчетность в отношении бенефициарных владельцев корпораций или других юридических лиц, таких как компании с ограниченной ответственностью, зарегистрированные в разных штатах. Это особенно относится к юрисдикциям, которые больше подвержены секретности, таким как Делавэр, Вайоминг и Невада.Цель предлагаемой политики прозрачности — сделать надежную и актуальную информацию о бенефициарном праве доступной для регулирующих, налоговых и других правоохранительных органов, но не в создании публичного реестра бенефициарных прав, как это было предложено в Европейском Союзе.

    В июне 2017 года сенатор Шелдон Уайтхаус (D-RI) представил Закон TITLE, предлагающий большую прозрачность в том, как создаются корпорации и компании с ограниченной ответственностью в США, чтобы остановить их неправомерное использование «злоумышленниками» и помочь правоохранительным органам в обнаружении, предотвращении и наказание за терроризм, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и другие уголовные и гражданские проступки. В августе 2017 года сенаторы Рон Виден (Германия) и Марко Рубио (Республика Флорида) представили двухпартийное законодательство — Закон о корпоративной прозрачности 2017 года, который также запрещает частным лицам использовать анонимные подставные корпорации для содействия незаконной деятельности. Представители Кэролайн Мэлони (Д-Нью-Йорк) и Питер Кинг (Р-Нью-Йорк) внесли в Палату представителей законопроект. Принятие подобных счетов значительно поможет в борьбе с финансовыми преступлениями.

    Ужесточить правила раскрытия информации о финансах кампании

    Законодательство, направленное на восполнение пробелов в правилах финансирования избирательных кампаний, такое как Закон о раскрытии информации от 2017 года, будет иметь большое значение для сдерживания иностранного влияния в США.S. выборы, в частности, требуя от организаций, тратящих на выборы более определенной суммы, раскрывать источник своих средств. Тщательно определив обстоятельства, при которых дочерние компании иностранных корпораций в США должны рассматриваться как иностранные граждане, которым запрещено делать взносы, разрыв, через который Россия, возможно, финансировала их усилия в 2016 году, начнет сокращаться. Борьба с использованием анонимных организаций для сокрытия источников финансирования также поможет этим усилиям.

    Аналогичным образом, законодательство, такое как Закон о честной рекламе, введенный сенаторами Эми Клобучар (Миннесота), Марком Уорнером (Демократическая Республика) и Джоном Маккейном (Род-Аризона), потребует от компаний социальных сетей принять более строгие меры по запретить иностранным гражданам покупать рекламные объявления кампании через свои платформы, как это сделали российские агенты с Facebook и Instagram в 2016 году.

    Федеральная избирательная комиссия должна строго соблюдать закон

    Не менее важным элементом прозрачности финансирования избирательных кампаний является обеспечение соблюдения законов и постановлений.Бывший председатель Федеральной избирательной комиссии Энн М. Равель назвала агентство в этом отношении «хуже, чем дисфункциональным». Должны быть назначены новые комиссары Федеральной избирательной комиссии, которые хотят обеспечивать соблюдение закона и принимать меры, необходимые для предотвращения иностранного влияния на наши выборы. Более того, членам Конгресса следует, по крайней мере, рассмотреть изменения в структуре FEC, некоторые из которых включены в Закон о реформе народной демократии 2017 года. В соответствии с этим законом будет создана комиссия из пяти человек с не более чем двумя членами комиссии от та же политическая партия — замена нынешней структуры трех-трех, которая часто приводит к тупиковой ситуации при голосовании.Он также создаст группу с голубой лентой, чтобы предлагать новых членов комиссии, ограничить членов комиссией одним сроком и предоставить больше обычных полномочий председателю комиссии и высокопоставленным должностным лицам комиссии.

    Защитите расследование специального адвоката

    Многие из уголовных обвинений и разоблачений, обсуждаемых в этом отчете, стали известны только благодаря продолжающемуся расследованию специального адвоката Роберта Мюллера. Президент Трамп на каждом шагу пытался помешать этому расследованию, несколько раз угрожая сразу уволить специального советника. На следующий день после промежуточных выборов, якобы пытаясь воспрепятствовать правосудию, Трамп уволил генерального прокурора Джеффа Сешнса, а на его место поставил лояльного и яростного оппонента расследования. Мэтью Уитакер, который не был утвержден Сенатом, получил широкие полномочия по обеспечению соблюдения федеральных законов. Он вполне может использовать эти полномочия, чтобы помешать расследованию, проводимому специальным адвокатом, способами, скрытыми от конгресса и общественности. В декабре 2018 года Трамп назначил Уильяма П. Барра, который занимал пост генерального прокурора во время первой администрации Буша, на должность руководителя Министерства юстиции США от имени U.С. генеральный прокурор.

    Конгресс должен принять закон, защищающий целостность расследования Мюллера, чтобы предотвратить этот потенциальный кризис. Этот закон должен кодифицировать правила Министерства юстиции, касающиеся специального адвоката, защищающие специального адвоката от смещения по ненадлежащим причинам, и требовать от Конгресса получения копии отчета Мюллера. Более того, Конгресс должен обеспечить, чтобы у специального прокурора по-прежнему было достаточно средств, необходимых для проведения расследования, особенно в свете предыдущих заявлений Уитакера о прекращении финансирования расследования.Другие положения по защите расследования Мюллера см. В меморандуме Центра американского прогресса от 16 ноября 2018 г.

    Заключение

    Принимая законы о финансировании избирательных кампаний, запрещающие иностранным гражданам участвовать в политических кампаниях США, Конгресс ясно дал понять, что защита политического суверенитета Соединенных Штатов означает защиту наших выборов от иностранных денег. Эти законы призваны гарантировать, что ни один член Конгресса, не говоря уже о президенте, не будет иметь иностранной лояльности, купленной на помощь их кампании.Они также гарантируют, что выборы в США отражают волю американского народа, а не иностранных граждан, особенно иностранных правительств.

    Тем не менее, как показано выше, американские законы о финансировании избирательных кампаний плохо соблюдаются и не соответствуют тактике тех, кто пытается их обойти. Кроме того, финансовая система США позволяет иностранным игрокам анонимно переводить неизвестные суммы денег в наши банки, которые затем могут использоваться для поддержки политических кампаний.

    Сегодняшнее использование Кремлем денег для влияния на европейские демократии хорошо задокументировано, и расследование специального советника Роберта Мюллера сделало анализ финансовых операций, в том числе связанных с президентской кампанией Трампа, основой его расследования российского вмешательства.В то время как попытки России скомпрометировать отдельных лиц или добиться сотрудничества часто представляются сценариями шпионского романа, гораздо более распространенным явлением, как, похоже, было в случае с Манафортом, является просто усиление финансовой зависимости или задолженности. Широкая зависимость Трампа от российских денег как бизнесмена широко обсуждалась, в том числе в предыдущем отчете Центра американского прогресса «Взломать скорлупу».

    Если финансовые потоки из России сыграли прямую роль в кампании Трампа и переходе к власти, то потенциальные последствия для его президентства и национальной безопасности Америки гораздо более непосредственные, срочные и опасные, чем те, которые могут возникнуть в результате его многолетних деловых связей. Пока у нас не будет полного отчета о том, что и как произошло, мы не будем достаточно оснащены, чтобы защитить будущие выборы от подобных атак со стороны иностранных держав.

    Об авторах

    Диана Пилипенко — заместитель директора по борьбе с коррупцией и незаконным финансированием Центра американского прогресса. Ранее она руководила финансовыми расследованиями в Deloitte, уделяя особое внимание вопросам отмывания денег, коррупции, экспортного контроля и уклонения от санкций.Родом из Украины, Пилипенко приобрел профессиональные и академические знания в Восточной Европе и Центральной Азии. Она была опубликована в The Washington Post , The Guardian , CNBC и NBC News, среди других. Пилипенко — выпускник Чикагского и Гарвардского университетов.

    Талия Дессель — исследователь-аналитик Центра американского прогресса. Владея русским языком, Дессель ранее работал корпоративным аналитиком, специализирующимся на Восточной Европе. Также она проходила стажировку в Хьюман Райтс Вотч. Дессель учился за рубежом в Санкт-Петербурге с 2014 по 2015 год и является выпускником Чикагского университета.

    Благодарности

    Авторы хотели бы поблагодарить следующих коллег за то, что они прочитали предыдущие версии этого отчета и предоставили отзывы и рекомендации: Сэм Бергер, Макс Бергманн, Морган Финкельштейн, Джеймс Ламонд, Джесси Ли, Бен Олински, Майкл Созан и Джереми Венук. . Авторы особенно признательны Алексу Таусановичу за его руководство в навигации по U.S. Законы о финансировании избирательных кампаний и их исполнение.

    * Исправление, 21 декабря 2018 г .: Эта история была обновлена ​​на основе следующей информации: После признания себя виновным в 2009 году в совершении тяжкого преступления, связанного с вознаграждением за должностные проступки, в 2012 году заявление Эллиота Бройди было отозвано на основании его сотрудничества. с властями. Он признал себя виновным в менее серьезном преступлении — попытке вознаграждения должностных лиц за проступок. Бройди не обвинялся в мошенничестве. Что касается платежей Бройди женщине, с которой у него был роман, Бройди согласился заплатить ей 1 доллар.6 миллионов, но он прекратил выплаты после того, как дело стало достоянием гласности, согласно судебным документам. Бройди утверждает, а The Wall Street Journal сообщает, что выплаченная сумма составила 400 000 долларов, а не 1,6 миллиона долларов.

    Приложение: нерешенные вопросы расследования

    Многие вопросы остаются, поскольку общественность ожидает новых результатов расследования специального прокурора, а также серьезных расследований Конгрессом вмешательства России в выборы в 2016 году. Ниже приведены некоторые из таких вопросов.Они придерживаются установленной темы «следи за деньгами», и их порядок повторяет разделы отчета.

    Отмывание денег, взлом и дезинформация
    • Выявили ли компании социальных сетей, такие как Facebook и Twitter, корпоративные сети, связанные с Агентством интернет-исследований, аффилированные лица помимо тех, кому предъявлены обвинения?
    • Был ли объем внутренних расследований, проведенных этими компаниями в социальных сетях, достаточно широким, чтобы охватить любые недавно зарегистрированные или ранее не зарегистрированные организации, связанные с IRA, участвующие в аналогичных кампаниях влияния в Соединенных Штатах?
    • Выявили ли компании социальных сетей, такие как Facebook и Twitter, российские организации, не связанные с известной корпоративной сетью IRA, которые могут участвовать в аналогичных кампаниях влияния и дезинформации?
    • После нарушения и недавних обвинительных заключений, связанных с операцией ИРА, какие новые инструменты и методы должной осмотрительности внедрили компании в социальных сетях для проверки источников средств, стоящих за покупками политической рекламы? Как эти компании намереваются обнаруживать использование украденных личных данных и криптовалют для дальнейшего сокрытия происхождения средств и кампаний?
    Посол Кисляк и помеченные посольством России операции
    • Были ли учтены все встречи и контакты между представителями кампании Трампа и переходного периода и российскими чиновниками или их посредниками?
    • Содействовал ли посол Сергей Кисляк каким-либо другим экономическим встречам между членами окружения президента Трампа и российскими государственными структурами, подобными той, которую он проводил тет-а-тет между Джаредом Кушнером и Сергеем Горьковым из Внешэкономбанка?
    • Участвовали ли какие-либо официальные лица Трампа, кампания или администрация в нераскрытых коммерческих мероприятиях, поддерживаемых посольством или соответствующими торговыми палатами?
    • Были ли выявлены все подозрительные операции посольства России в рамках соответствующей кампании и переходного периода? Есть ли какая-нибудь заметная закономерность в их сроках, передаче, долларовой стоимости или вовлеченных сторонах?
    Мария Бутина, мост между Россией и консерваторами Америки
    • Получила ли Бутина бюджет в размере 125 000 долларов, который она запросила из своих российских источников, как указано в ее обвинительном заключении? Если да, то от кого и как деньги были переведены в Соединенные Штаты? Какие еще суммы, если таковые были, получила Бутина от России для финансирования ее предполагаемой кампании влияния?
    • Для каких операций использовалась компания Bridges LLC с момента ее создания? Инкорпорировала ли Бутина какие-либо другие корпоративные структуры в Соединенных Штатах в ходе своей работы в качестве предполагаемого агента? Осуществляла ли она контроль над какими-либо компаниями или счетами, о которых еще не сообщалось?
    • Обсуждала ли Бутина санкции против российских компаний, таких как Концерн Калашников и Ростех, с руководством НРА либо в США, либо во время их поездок в Москву, где, как сообщается, делегации НРА встречались с представителями российской военной промышленности?
    • Есть все примеры того, как Бутина консультирует У. На сегодняшний день обнаружены сущности S.? Участвовала ли она в каких-либо деловых связях или сделках между американскими и российскими государственными организациями?
    • Какие механизмы внутреннего контроля имеет НРО, чтобы гарантировать, что иностранные субъекты не направляют деньги, которые впоследствии могут финансировать внутренние политические кампании, в его казну с использованием анонимных компаний с ограниченной ответственностью?
    • Проводило ли НРО какие-либо внутренние аудиты для обратной проверки пожертвований, сделанных с использованием анонимных компаний с ограниченной ответственностью во время избирательного цикла 2016 года?
    • Связывала ли Бутина потенциальных доноров с НРО?
    Связь Агаларовых с Трампом
    • После конкурса «Мисс Вселенная 2013» участвовали ли Агаларовы и Трамп, в том числе аффилированные лица и организации, такие как Trump Organization, Crocus Group и ее дочерние компании или Ираклий Кавеладзе, в каких-либо деловых операциях?
    • Жертвовали ли Агаларовы какие-либо деньги на усилия Трампа, политические или благотворительные, с 2013 года?
    • Сколько стоит дорогая картина, которую Арас Агаларов подарил Трампу на день рождения в 2016 году? Делали ли Агаларовые еще какие-нибудь дорогие подарки Трампу?
    • Что в конечном итоге вышло из встречи 9 июня в Башне Трампа? Были ли раскрыты все последующие действия и обсуждения между вовлеченными сторонами?
    Американские олигархи, богатство России
    • Какова была причастность Саймона Кукеса к кампании Трампа? Какой доступ к кампании или переходу давали его пожертвования?
    • Каковы были его обсуждения кампании с бывшими деловыми партнерами Леном Блаватником и Виктором Вексельбергом, если таковые имели место?
    • Имеет ли Кукес какие-либо деловые связи с Трампом или кем-либо из его соратников?
    Постсоветские деньги и инаугурация Трампа
    • Были ли другие «соломенные жертвователи», покупавшие билеты на инаугурационные торжества с использованием методов, аналогичных методам Сэма Паттена, который признал себя виновным в этом преступлении? Делали ли какие-либо другие «соломенные доноры» взносы на открытие или кампанию?
    • Есть U. S. дочерние или аффилированные компании российских компаний сделали пожертвования на кампанию Трампа в 2016 году и на инаугурацию по указанию материнской компании или ее акционеров?
    Коррумпированный аппарат Трампа по сбору средств
    • Каковы источники дохода Трампа на основе его налоговых деклараций с 2006 по 2016 год?
    • Собирал ли кто-нибудь средства на кампанию Трампа из-за рубежа?
    • Поддерживал ли Рик Гейтс какие-либо деловые отношения со своими бывшими партнерами из Восточной Европы во время работы над кампанией и инаугурационным комитетом?
    • Были ли внесены авансовые платежи за лицензию на имя Трампа в ходе реализации сделки по сделке с башней Трампа в Москве в 2016 году?
    • Во время кампании и перехода Майкл Коэн объединял какие-либо другие компании с ограниченной ответственностью, подобные Essential Consultants, для облегчения транзакций, связанных с Трампом?

    Примечания

    органов надзора проигнорировали российские предупреждения об отмывании денег в Danske: документ

    БРЮССЕЛЬ (Рейтер) — Центральный банк России в 2007 и 2013 годах направил в эстонские и датские органы финансового надзора предупреждения о подозрительных транзакциях на миллиард долларов в эстонском отделении Danske Bank, но они в значительной степени игнорировались, свидетельствует конфиденциальный документ ЕС.

    ФОТО ФАЙЛА: Вывеска Danske Bank видна на здании в Копенгагене, Дания, 27 сентября 2018 г. REUTERS / Jacob Gronholt-Pedersen / File Photo

    Газета ЕС, которую увидело Рейтер, является результатом расследования, проведенного Европейское банковское управление (EBA) и впервые подробно описывает масштабы надзорных недостатков в двух странах в связи с делом Danske.

    Расследование EBA последовало за раскрытием в прошлом году информации о скандале с отмыванием денег в Danske Bank, крупнейшем банке Дании, который признал, что в период с 2007 по 2015 год через его эстонское отделение прошло подозрительных транзакций на сумму 200 миллиардов евро.

    В документе EBA цитируется внутренняя переписка между Центральным банком России и органами надзора Эстонии и Дании, в которых Москва предупреждала о рисках отмывания денег и уклонении от уплаты налогов, связанных с платежами клиентам эстонского отделения Danske Bank.

    Документ EBA показал, что регулирующие органы не приняли достаточных мер для устранения рисков после предупреждений со стороны России, что, по мнению EBA, было нарушением правил ЕС.

    Ранее в этом месяце национальные органы банковского надзора ЕС, которые контролируют EBA, отклонили предложение наблюдательного органа о нарушении правил и эффективно заблокировали дальнейшие действия против регулирующих органов Эстонии и Дании.

    Два регулирующих органа из Эстонии и Дании, а также Центральный банк России не ответили на запросы Reuters о комментариях. В EBA от комментариев отказались.

    В письме в Комиссию от 26 апреля EBA сообщило, что национальные надзорные органы признали недостатки в системе финансового надзора в Эстонии и Дании, но не сочли их свидетельством нарушения законодательства ЕС.

    Депутат ЕС Свен Гигольд, член комитета парламента ЕС по борьбе с финансовыми преступлениями, заявил в письме в Комиссию ЕС, что исполнительная власть ЕС должна начать судебное разбирательство против Дании и Эстонии за их недостатки в применении законов ЕС.

    «Дело Danske Bank для нас не закрыто, независимо от решения EBA», — заявила комиссар ЕС по юстиции Вера Журова в заявлении, не уточняя, откроет ли Брюссель судебную процедуру по этому делу.

    «Сомнительные сделки»

    Danske Bank снизил прогноз на 2019 год после разочаровывающего первого квартала, отчасти из-за последствий скандала.

    Документ EBA показал, что через несколько месяцев после того, как Danske Bank приобрел финский банк Sampo и его эстонский бизнес в феврале 2007 года, Центральный банк России направил предупреждение властям Дании и Эстонии.

    В письме от 8 июня 2007 г. ЦБ РФ утверждал, что «клиенты Сампо Банка постоянно участвуют в финансовых операциях сомнительного происхождения» на миллиарды рублей ежемесячно.

    В письме Центрального банка утверждалось, что клиенты Сампо в основном проживают в офшорных юрисдикциях, включая Британские Виргинские острова и Великобританию, и отмечалось, что эти клиенты получали переводы от российских подставных компаний, которые не были оправданы реальным обменом товарами или услугами и, скорее всего, скрывали уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

    В документе ЕВА говорится, что ни эстонские, ни датские власти должным образом не отреагировали на предупреждение России.

    В документе EBA также говорится, что через два года после предупреждения России эстонский регулирующий орган заявил, что Danske приняла меры «в соответствии с самыми высокими международными стандартами».

    Но проблемы в эстонском отделении банка продолжались, говорится в документе EBA.

    EBA процитировало второе письмо надзорному органу по Эстонии от Центрального банка России, отправленное в феврале 2013 года, в котором утверждалось, что филиал Danske в стране проводил операции со счетами клиентов-нерезидентов, предназначенные «для отмывания доходов от преступной деятельности из России.”

    В этом письме утверждалось, что только в 2011 и 2012 годах сумма подозрительных транзакций составила более 3 миллиардов долларов.

    В документе EBA со ссылкой на это второе предупреждение России делается вывод о том, что надзорные органы Эстонии и Дании не предприняли ничего значимого для немедленного разрешения ситуации.

    Документ EBA установил, что два национальных наблюдателя нарушали свои обязательства перед ЕС в период с 2007 по 2014 год.

    В этот период у двух регулирующих органов была возможность рассматривать риски, но «несмотря на идентифицируемые индикаторы риска, они этого не сделали. сотрудничают друг с другом, чтобы сделать это эффективно, и при этом они не принимали надлежащих надзорных мер отдельно », — говорится в проекте отчета EBA.

    Власти изменили курс по сравнению с 2015 годом, сообщила EBA, что привело к раскрытию Danske Bank в прошлом году информации о предполагаемой деятельности по отмыванию денег в его эстонском филиале в период с 2007 по 2015 год.

    Отчет Франческо Гуарасио; дополнительные репортажи Джейкоба Гронхольт-Педерсена, Джона О’Доннелла и Андрея Остроуха; редактирование Джейн Мерриман / Кейт Вейр

    Разоблачение русской прачечной — OCCRP


    ПОЖЕРТВОВАТЬ

    Спустя три года после того, как «прачечная» была разоблачена как преступный финансовый инструмент для вывоза огромных сумм денег из России, журналисты теперь знают, как работала сложная схема, включая то, кто в итоге получил 20 долларов. 8 миллиардов и как, несмотря на предупреждения, банки годами не могли его закрыть.

    Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) раскрыл историю о прачечной в 2014 году, но недавно репортеры OCCRP и Новой газеты в Москве получили множество банковских записей, которые затем открыли журналистам-расследователям в 32 странах.

    Их совместное исследование впервые дает более полную картину того, как миллиарды перемещались из России на 112 банковских счетов, составлявших систему в Восточной Европе, а затем в банки по всему миру.

    Теперь репортеры могут сказать, что большая часть денег в конечном итоге попала к российским бизнесменам, которые владеют группами компаний, занимающихся строительством, проектированием, информационными технологиями и банковским делом. Все они имели государственные контракты на сотни миллионов долларов США либо напрямую с правительством, либо с государственными предприятиями. Они названы в этом проекте, и раскрыты их траты на модные автомобили, плату за подготовительную школу, меха и электронику.

    Правоохранительные органы Молдовы, Латвии, Великобритании и России продолжают расследование деятельности прачечной, но попыткам привлечь виновных к ответственности и вернуть деньги частично препятствовало нежелание российских официальных лиц сотрудничать.

    Деньги для игры с

    Деньги поступили в прачечную через набор подставных компаний в России, которые существуют только на бумаге и право собственности на них невозможно отследить. Часть средств могла быть отвлечена из российской казны посредством мошенничества, фальсификации государственных контрактов или уклонения от уплаты налогов и уплаты налогов. Деньги, которые могли помочь отремонтировать ухудшающиеся дороги и порты страны, модернизировать систему здравоохранения или облегчить бедность пожилых людей, вместо этого были депонированы в молдавском банке.

    На другом конце «прачечной» текли деньги на предметы роскоши, на гастроли рок-групп по России и на небольшую польскую неправительственную организацию, которая продвигала повестку дня России в Европейском союзе. (Ею руководит Матеуш Пискорский, польский прокремлевский лидер партии, арестованный за шпионаж в пользу России).

    Михай Чиксентмихайи тоже получил деньги. Профессор психологии венгерского происхождения, проживающий в Калифорнии, известен тем, что назвал психологическую концепцию потока — очень сфокусированное психическое состояние.

    Известные компании невольно принимали участие, когда бенефициары использовали деньги от прачечной для покупки товаров и услуг.

    Южнокорейская компания Samsung получила отмытые деньги, также как и шведская телекоммуникационная компания Ericsson и производитель инструментов Black & Decker. В Соединенных Штатах 500 000 долларов были переданы Total Golf Construction Inc., компании, которая хвастается реконструкцией поля для гольфа Дональда Трампа на острове Кануан в Гренадинах. Крупный японский производитель электроники получил 576 000 евро от прачечной в своем австрийском отделении от имени британской компании, управляемой российским преступником Сергеем Магиным.

    Платежный лабиринт по всему миру

    Прачечная была изобретательна.

    Организаторы

    создали ядро ​​из 21 компании, базирующейся в Великобритании, Кипре и Новой Зеландии и управляемых скрытыми владельцами. Затем ряд российских компаний использовали эти компании для вывода своих денег из России.

    Чтобы вывести деньги, организаторы схемы придумали хитроумную уловку. Они создали фиктивный долг среди некоторых из этих основных подставных компаний, а затем добились от молдавского судьи предписания российской компании, стремящейся отмыть средства, выплатить этот долг на контролируемый судом счет.Эти счета были у Moldindconbank в Молдове. Компании, занимающиеся фиктивным долгом, также имели счета в том же банке. Вскоре Moldindconbank был завален наличными, поступившими от российских компаний. Около 8 миллиардов долларов было снято непосредственно с этих счетов в Молдове и потрачено по всему миру.

    Между тем, еще почти 13 миллиардов долларов было переведено в Trasta Komercbanka в Латвии. Часть денег исчезла в лабиринте счетов этих же подставных компаний. Расположение Trasta Komercbanka в Европейском Союзе снижает вероятность того, что операции будут подвергнуты сомнению со стороны других банков.Деньги теперь считались «чистыми» европейскими деньгами, которые можно было потратить на все, что захотят русские.

    Система работала достаточно хорошо, чтобы отмыть около 20,8 миллиарда долларов, что можно увидеть в базе данных, показывающей, кто получил деньги:

    Раздача денег

    В период с 2011 по 2014 год 21 подставная компания уволила 26 746 платежей со своих различных счетов Trasta Komercbanka и Moldindconbank. Платежи пошли в 96 стран, почти беспрепятственно переведя их в некоторые из крупнейших банков мира.

    Все компании основной группы, по-видимому, принадлежали доверенным лицам, заменяющим скрытых владельцев. Даже директора и акционеры компаний были фальшивыми.

    Некоторые платежи действительно шли настоящим компаниям за реальные товары, но транзакции совершались не их клиентами, а 21 базовой компанией с использованием поддельных документов с копией, в которых указывались товары, которые компания не продавала.

    Некоторые платежи пошли на другой уровень подставных компаний, аналогичный тому, что основная группа осуществляла платежи от Trasta Komercbanka.

    Компании, с которыми связались журналисты OCCRP, отрицают правонарушения. Многие сказали, что именно так ведут бизнес их российские клиенты, добавив, что теперь они перестали обслуживать этих клиентов. Большинство ссылались на конфиденциальность и отказывались идентифицировать своих клиентов.

    Используя записи компании, репортеры отследили имена некоторых клиентов после того, как руководители отказались их назвать. Они обнаружили, что активными пользователями этой схемы были богатые и влиятельные россияне, заработавшие состояния на отношениях с российским государством.

    Среди них: Алексей Крапивин, бизнесмен из доверенного окружения президента России Владимира Путина; Георгий Генс, московский бизнесмен, владеющий группой «Ланит», одним из крупнейших дистрибьюторов информационных технологий (ИТ) в России для Apple, Samsung, ASUS и других компьютерных гигантов; или Сергея Гирдина, чья российская группа Marvel занимается ИТ-бизнесом и который является важным клиентом крупнейшего российского банка.

    Часть денег от прачечной была направлена ​​компаниям, принадлежащим российским гражданам за рубежом, таким как Trident International Corp., принадлежит Павлу Семеновичу Флидеру.

    Теперь натурализованный гражданин США, Флидер был обвинен в 2015 году в контрабанде запасов американской электроники российским компаниям, занимающимся оборонными технологиями.

    ФБР сообщило суду, что «очевидные продажи Флидера были осуществлены исторически хорошо известными предприятиями российского военно-промышленного комплекса, три из которых были прямо или косвенно затронуты санкциями США против российских оборонных технологических предприятий.”

    Большие банки

    Наконец, платежи за отмытые деньги легко попадали в крупнейшие международные банки мира.

    «Прачечная» демонстрирует, что мировая банковская система оказалась бессильной, неспособной остановить массовые потоки незаконных денег. Представители банка предлагают ряд причин, почему это так, в том числе то, что их российские коллеги не помогли.

    Тем не менее, HSBC, Deutsche Bank, Bank of China, Bank of America, Danske Bank и Emirates NBD Bank оказались с испорченными деньгами.

    Когда OCCRP впервые сообщил о прачечной, Trasta Komercbanka поспешил назвать эту историю «набором искаженных фактов и спекуляций журналистов против банка». Два года спустя, весной 2016 года, Trasta Komercbanka был закрыт из-за несоблюдения правил отмывания денег.

    Расследования начались в трех странах после появления новостей, но с тех пор приостановились. Молдавско-российское сотрудничество в расследовании казалось хорошим началом, когда
    В сентябре 2014 года, через месяц после того, как OCCRP опубликовал свой первый рассказ о прачечной, российские следователи Алексей Шматков и Евгений Волотовский прибыли в Кишинев, чтобы встретиться со своими молдавскими коллегами.

    Виорел Морарь — главный прокурор Республики Молдова по борьбе с коррупцией

    У них были паспорта с последовательными номерами, выданные за день до их прибытия, что свидетельствовало о том, что молдаванам они имеют дело с агентами секретных служб, которым предоставлены полномочия только для встречи.

    Они пробыли там два дня и сопровождались по столице Молдовы представителем посольства России. Молдавские следователи утверждают, что не получили никакой полезной информации ни от двух посетителей, ни от кого-либо в Москве.

    участников из Молдовы, пожелавших остаться неназванными, заявили, что чувствовали себя пойманными в настольный теннис с Москвой: каждый раз, когда они пытались кого-то схватить, их перенаправляли в другое управление Федеральной службы безопасности России (ФСБ), одно из главных спецслужб и преемник советского КГБ.

    Ранее в этом месяце парламент Молдовы подал официальную жалобу, в которой говорилось, что чем дальше молдавские следователи продвигались в поисках ландромата, тем больше российское правительство «преследовало» и «оскорбляло» молдавских чиновников, пытающихся въехать в Россию.

    «Эти злоупотребления также усилились после того, как молдавские следователи направили в Российскую Федерацию запросы на получение информации о происхождении указанной суммы… Здесь мы должны упомянуть, что наше расследование выявило связь между [этими] деньгами и попытками подкупить членов молдавской стороны. Парламент ».

    Виорел Морарь, глава прокуратуры по борьбе с коррупцией Молдовы, заявил, что они возбудили уголовные дела против 16 судей.

    «У нас в суде 14 дел.Привлечены четыре судебных исполнителя. Один пропал, и мы выдали ему ордер на обыск, и два дела уже находятся в суде. В отношении семи человек из Moldindconbank также ведется расследование », — сказал он.

    представителя ФСБ входили в совет директоров как минимум одного из банков, выводивших миллиарды из России, как и Игорь Путин, двоюродный брат Путина. Он был управляющим и членом правления Русского земельного банка. Этот банк перевел более 9,7 миллиардов долларов в Moldindconbank в Молдове, большая часть которых пошла на Trasta Komercbanka, а оттуда — в мир.


    ПОЖЕРТВОВАТЬ

    Российский экономический кризис в JSTOR

    С конца 1980-х годов была предпринята попытка осуществить либеральную революцию в бывшем Советском Союзе. Одним из первых результатов был распад СССР на 15 независимых государств, которые проводили различную политику. В России в 1991-98 гг. Политические инициативы номинально либеральных политиков и их международных сторонников имели значительное влияние, несмотря на их ограниченную поддержку со стороны элиты и населения.В краткосрочной перспективе либеральная революция в России не достигла своей экономической цели по созданию цивилизованной рыночной экономики. Вместо этого он создал мутантную экономическую систему, которая была серьезно потрясена кризисом мая-августа 1998 года и остается в глубоком упадке. Что вызвало эту ситуацию? Каковы возможные последствия этих событий? Какие перспективы у экономики России?

    Экономический и политический еженедельник, издающийся из Мумбаи, — это индийское учреждение, которое пользуется всемирной репутацией благодаря выдающимся независимым исследованиям и критическим исследованиям.EPW, впервые опубликованный в 1949 г. под названием «Economic Weekly», а с 1966 г. как «Economical and Policy Weekly», занимает особое место в интеллектуальной истории независимой Индии. На протяжении более пяти десятилетий EPW оставался уникальным форумом, который неделя за неделей собирал ученых, исследователей, политиков, независимых мыслителей, членов неправительственных организаций и политических активистов для обсуждения вопросов экономики, политики, социологии, культуры, окружающей среды. и многие другие дисциплины.

    Впервые опубликованный в 1949 г. под названием «Экономический еженедельник», а с 1966 г. как «Экономический и политический еженедельник», EPW, как широко известно, занимает особое место в интеллектуальной истории независимой Индии. На протяжении более пяти десятилетий EPW оставался уникальным форумом, который неделя за неделей собирал ученых, исследователей, политиков, независимых мыслителей, членов неправительственных организаций и политических активистов для обсуждения вопросов экономики, политики, социологии, культуры, окружающей среды. и многие другие дисциплины.

    Российская прачечная Трампа | The New Republic

    Но Bayrock и его сделки быстро погрязли в спорах. Forbes и другие издания сообщали, что компания финансировалась заведомо коррумпированной группой олигархов, известной как The Trio. В 2010 году Ариф был арестован турецкой прокуратурой и обвинен в создании сети проституции после того, как был обнаружен на борту лодки, зафрахтованной одним из Трио, с девятью молодыми женщинами, двум из которых было 16 лет.Сообщается, что женщины отказались разговаривать, и Ариф был оправдан. Согласно иску, поданному в том же году двумя бывшими руководителями Bayrock, Ариф основал фирму «при поддержке олигархов и денег, которые они украли у россиян». Кроме того, в иске утверждается, что Bayrock «в значительной степени тайно принадлежала и управлялась мафией». По словам руководства, настоящая цель компании заключалась в разработке чрезвычайно дорогой собственности под брендом Трампа, а затем использование проектов для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

    В иске, который продолжается, не утверждается, что Трамп был причастен к предполагаемой афере. Байрок отклонил обвинения как «юридические выводы, на которые не требуется ответа». Но в прошлом году, изучив документы, подтверждающие право собственности, банковские записи и судебные документы, газета Financial Times пришла к выводу, что Трамп Сохо имел «множественные связи с предполагаемой международной сетью по отмыванию денег». В одном случае, как сообщила газета, бывшего министра энергетики Казахстана подали в федеральный суд за сговор с целью «систематического грабежа государственных активов на сотни миллионов долларов», а затем покупку трех квартир в Trump SoHo для отмывания его «незаконно полученных средств .

    У Феликса Сатера была визитная карточка Трампа спустя много времени после того, как стало известно о его криминальном прошлом.

    Во время сотрудничества с Байроком Трамп также сблизился с человеком, который руководил повседневной деятельностью фирмы — дважды осужденным преступником с семейными связями с Семеном Могилевичем. В 1974 году, когда ему было восемь лет, Феликс Сатер с семьей эмигрировал из Москвы на Брайтон-Бич. По данным ФБР, его отец, осужденный за вымогательство у местных ресторанов, продуктовых магазинов и медицинской клиники, был начальником Могилевича.Сатер пытался стать биржевым маклером, но его карьера внезапно оборвалась в 1991 году, когда он ударил врага с Уолл-стрит в лицо разбитым стаканом маргариты во время драки в баре, открыв раны, на которые потребовалось 110 швов. (Годы спустя, дав показания, Трамп преуменьшил значение этого инцидента, настаивая на том, что Сатер «вступил в драку в баре, что делают многие люди».) Сатер потерял свою торговую лицензию из-за нападения и отсидел год в тюрьме.

    В 1998 году Сатер признал себя виновным в рэкете — мошенничестве с акциями по принципу «накачать и сбросить» в партнерстве с предполагаемыми российскими бандитами, в результате чего у инвесторов было не менее 40 миллионов долларов.Чтобы избежать тюремного заключения, Сатер превратился в информатора. Но, судя по иску против Байрока, он также возобновил «свои старые уловки». К 2003 году, как утверждается в иске, Сатер контролировал большую часть акций Bayrock — и продолжил использовать фирму для отмывания сотен миллионов долларов, снимая и вымогая еще миллионы. В иске также утверждается, что Сатер совершил мошенничество, скрыв свой обвинительный приговор в рэкете от банков, вложивших сотни миллионов в Bayrock, и что он угрожал «убить любого в фирме, которая, как он думал, знала о совершенных там преступлениях и могла сообщить об этом.В суде Байрок отверг обвинения, которые адвокат Сатера охарактеризовал как «ложные, сфабрикованные и чистый мусор».

    зондов показывают, как российские деньги путешествуют по миру

    Поскольку Конгресс проводит слушания по подозрению во вмешательстве России в недавние президентские выборы в США, а Федеральное бюро расследований проверяет связи между официальными лицами кампании Трампа и Россией, Barron’s теперь представляет подробный анализ Власти Восточной Европы заявляют, что сомнительные деньги покидают Российскую Федерацию для финансирования платежей по всему миру.Это журналистское расследование предшествовало расследованиям Трампа. Фактически, он начался три года назад с докладов восточноевропейской группы журналистских расследований под названием «Проект по освещению организованной преступности и коррупции».

    В материалах OCCRP и московской «Новой газеты» за 2014 год говорится о 22 миллиардах долларов, которые были переведены из России на счета оффшорных подставных компаний в небольшом молдавском банке под названием Moldindconbank. С тех пор органы по борьбе с отмыванием денег в обеих странах изучают переводы.

    Теперь OCCRP получил банковские записи о более чем 70 000 переводов на сумму более 20 миллиардов долларов со счетов тех же подставных компаний в молдавском банке. Большинство из них сначала переместилось на другие счета подставных компаний в латвийском Trasta komercbanka, а затем рассредоточилось по более чем 5000 компаниям по всему миру. Баррона и журналисты из 32 стран проследили за получением денег из этих двух банков и обнаружили, что некоторые из них в конечном итоге имеют такие известные корпоративные имена, как Samsung Electronics,

    Стэнли Блэк и Декер,

    и

    Ciena.Банки, в которых были счета компаний-получателей, включали

    Банк Китая

    (тикер: 601988, Шанхай),

    Данске Банк

    (ДАНСКЕ),

    HSBC Holdings

    (HSBC),

    UBS Group

    (UBS) и

    Citigroup

    (С).

    Платежи также пошли многим более мелким компаниям.Одним из получателей была компания, принадлежащая американцу, который признал себя виновным в контрабанде военной техники в Россию через третьих лиц. Другим получателем стала компания, которая разработала поле для гольфа для Дональда Трампа на карибском острове Кануан.

    Trasta komercbanka, в Риге, Латвия

    Юрки Ояла, Yle, MOT

    Отслеживание средств через номинальные счета сложно даже для регулирующих органов, поэтому мы не можем сказать, что 20 миллиардов долларов, поступающие из банка Молдовы, являются частью 22 миллиардов долларов, поступивших из России.Банки и компании, которые говорили с нами, подчеркнули, что они делают все возможное, чтобы избежать заражения испорченными средствами.

    Одним из банков, который признает получение выплат из Молдовы и Латвии, является Danske Bank из Копенгагена, клиенты которого в его эстонском отделении получили 1,2 миллиарда долларов с 2012 по 2014 год. «У нас не было достаточных процедур контроля в Эстонии, и мы тоже. поздно, чтобы идентифицировать транзакции », — говорится в заявлении руководителя юридического отдела Danske Флемминг Пристед. Хотя банк заявляет, что не знает фактов об отмывании денег, он заменил свою команду менеджеров в Эстонии, закрыл счета, которые не могли документально подтвердить причину совершения банковских операций в Эстонии, и прекратил отношения с Trasta komercbanka.

    Примечательно, что 22 миллиарда долларов, которые ушли из России в крошечный молдавский банк, хватило бы на оплату примерно 3% российского импорта. Почему компании и частные лица в 13-й по величине экономике мира прибегают к скрытым сетям для перевода своих денег за границу? Уклонение от уплаты налогов является основной причиной, говорит Джонатан Винер, поверенный из Вашингтона, округ Колумбия, который работал высокопоставленным американским дипломатом администрации Клинтона, которому было поручено бороться с международным отмыванием денег, в том числе в России. Другой мотив — избегать российских таможенных пошлин, где широко распространенная коррупция вынуждает предприятия скрывать свой импорт, что обходится правительству в виде упущенных таможенных пошлин в 40 миллиардов долларов в год, согласно исследованию российского парламента.

    Вот как работала эта схема, согласно первоначальной отмеченной наградами серии статей, опубликованных в 2014 году OCCRP и Новой газетой, которые окрестили операцию «Прачечная машина». В материалах утверждалось, что процесс начался с того, что российские компании дали гарантию на совместное подписание фиктивных кредитных соглашений между двумя подставными компаниями. Тогда заемщик объявит дефолт, что позволит кредитору подать иск против российского гаранта в молдавский суд. Когда должностное лицо молдавского суда засвидетельствовало задолженность, российский гарант, причастный к этой схеме, отправлял деньги на счета в Moldindconbank.Эти счета принадлежали компаниям из Новой Зеландии, Кипра или Соединенного Королевства, где корпоративные документы не свидетельствовали о финансовой активности, а их директора сказали, что им ничего не известно о деятельности компаний, когда их опрашивали репортеры OCCRP.

    Истории 2014 года стали поводом для расследования случаев отмывания денег в России и Молдове, в результате которых недавно был экстрадирован один из предполагаемых вдохновителей сети из Украины в Молдову. Обвиняемый говорит, что его подставляют. Местные прокуроры обвинили 20 сотрудников молдавских судов в вынесении незаконных решений и отмывании денег, а также заявили, что они проводят расследование в отношении сотрудников Moldindconbank и центрального банка страны.Moldindconbank решительно отрицает любые нарушения.

    Согласно отчету правоохранительных органов Молдовы, около 5 миллиардов долларов платежей из России в Молдову были переведены из Русского земельного банка, в совет директоров которого входил двоюродный брат Владимира Путина Игорь. Игорь Путин сказал Forbes-Россия, что ушел, когда ему стало не по себе от деятельности банка. Центральный банк России с тех пор отозвал у банка лицензию за нарушение правил борьбы с отмыванием денег, и теперь банк не функционирует.Контролирующий акционер банка говорит, что не сделал ничего плохого. Хотя Федеральная служба финансового мониторинга России заявила, что расследует молдавскую схему, другие российские официальные лица могут преследовать другие цели. 9 марта Молдова заявила протест в связи с тем, что ее следователи были допрошены российскими службами безопасности и 35 раз задержаны в московских аэропортах, что, по утверждению Молдовы, является местью за ее усердное получение информации.

    Молдавские следователи утверждали, что деньги переводились единовременно в размере 800 миллионов долларов из таких источников, как Русский земельный банк, в Moldindconbank, у которого на конец 2013 года было всего 700 миллионов долларов на депозитах.Затем миллиарды долларов были переведены в Trasta komercbanka в Латвии, стране, членство которой в Европейском Союзе облегчило распространение денег по всему миру. Европейские банковские регуляторы отозвали у нее лицензию в марте 2016 года за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег. Хотя латвийский банк обжаловал отзыв лицензии в суде Европейского Союза, в настоящее время он находится в стадии ликвидации.

    До сих пор оставалось загадкой , куда уходили деньги со счетов в молдавском и латвийском банках.Но международная команда из более чем 60 журналистов изучила записи, которые, по словам OCCRP, относятся к 21 счету в Moldindconbank и Trasta komercbanka, что свидетельствует о более чем 70 000 переводов на сумму более 20 миллиардов долларов с 2011 по 2014 год. Счета принадлежали одними и тем же подставным компаниям (большинство из них в настоящее время распущен), который получил потоки из России, расследуемые в Молдове, — хотя, конечно, мы не знаем, были ли российские притоки источником оттока, показанного в отчетах. Более того, для использования таких подставных компаний могут быть законные причины.

    Платежи пошли по всему миру, от Лос-Анджелеса до Пекина. Получателями были самые разные люди — от производителей оборудования для производства снега до популяризаторов хеви-метал музыки. Получение платежа со счета подставной компании в Латвии или Молдове не означает, что какой-либо из этих поставщиков сделал что-то неправильное или незаконное.

    • Среди наиболее известных компаний, получающих платежи от банков Молдовы и Латвии, были Samsung, которая получила почти 24 миллиона долларов; Stanley Black & Decker, получивший 3 доллара.1 миллион; и Ciena, получившая 2,2 миллиона долларов. Все они получали деньги со счетов, открытых на имя британских компаний, в том числе Alaro Business и Seabon — двух компаний, которые являются объектами расследования по делу об отмывании денег в Молдове, согласно правительственным документам, просмотренным Barron’s . Seabon был самым загруженным узлом, фигурирующим в банковских записях, полученных OCCRP, которые показали, что в общей сложности он обрабатывает более 5 миллиардов долларов. Тем не менее, в его последнем балансе, представленном регулирующим органам Великобритании, в декабре 2013 года активы были равны одному британскому фунту.И Сибон, и Аларо были распущены в прошлом году.

    Black & Decker проверила свои записи после того, как мы спросили о платежах, которые производитель инструментов получил с нескольких счетов Moldindconbank. «Мы определили, что упомянутые бизнес-операции были правильными», — говорится в заявлении компании. «Все полученные платежи были связаны с отгрузкой этих товаров нашим клиентам».

    Ciena применяет «различные методы ведения бизнеса» в своей клиентской базе, сказал ее главный юрисконсульт Дэвид Ротенштейн.«Мы предпринимаем все необходимые шаги для обеспечения соблюдения применимых законов и нормативных актов, в том числе в отношении нашей дебиторской задолженности».

    Компания Samsung отказалась от комментариев.

    • Банковские записи, полученные OCCRP, показывают, что платежи были направлены многим малым предприятиям. Самый крупный одноразовый платеж, направленный получателю из США, составил 499 974 доллара, полученный в июне 2012 года компанией Total Golf Construction, базирующейся во Флориде, которая построила поля для гольфа в Дубае, Азербайджан, и на карибском острове Кануан, где компания отремонтировала здание. Международное поле для гольфа Трампа.Вице-президент Total Golf Джефф Брюстер сказал, что не помнит, чтобы получал платеж, указанный в записях по счету на имя Kenovetco в Trasta komercbanka. «Мы ведем много бизнеса в этой части мира», — сказал он. «Если нам заплатят, и платеж будет соответствовать нашему счету, я не буду смотреть, как он поступит».

    • Некоторые получатели уже попали в поле зрения властей США по другим причинам. Банковские отчеты Kenovetco показали, что в июне 2012 года платеж на сумму около 250 000 долларов был отправлен

    Уэлс Фарго

    банковский счет калифорнийской компании Trident International.В записях латвийского банка Trasta komercbanka говорится, что платеж был произведен за продажу «компонентов для промышленного производства электронных измерительных приборов». Тот же самый счет Wells Fargo фигурировал в обвинительном заключении в марте 2015 года против Trident и его 67-летнего владельца Павла С. Флидера, поскольку федеральное большое жюри США обвинило их в отмывании денег и контрабанде запрещенной к экспорту электроники десяткам российских военных подрядчиков. .

    В заявлении на обыск перед арестом Флидера в 2015 году федеральные следователи заявили, что Флидер заработал почти 70 миллионов долларов с 1990-х годов, доставив ограниченную электронику производителям российских истребителей, авионики, радаров и систем электронной контрразведки.Следователи заявили, что в экспортных декларациях Флидера многие из его компьютерных чипов военного класса были ошибочно помечены как «блоки питания». Агент Министерства торговли США Ричард Дж. Фицпатрик III сообщил федеральному судье, что во время интервью в доме Флидера в округе Марин, недалеко от Сан-Франциско, Флидер настаивал на том, что его единственные клиенты находятся в Финляндии и Эстонии, где компоненты используются для систем безопасности железных дорог. Но агент сказал, что следователи, сотрудничавшие с этими странами, обнаружили, что все грузы Флидера переправлялись российским военным компаниям.Агент ФБР Дэвид Коблиц сообщил суду, что перехват электронных писем Флидера показал, что он постоянно общается с несколькими десятками российских производителей, такими как «ВО Машприборторг», которую американские агенты назвали подставной компанией по закупкам для российских спецслужб и спецслужб. ВО Машприборторг не ответил на запросов Barron.

    Несмотря на доказательства того, что «подавляющее большинство» клиентов Флидера были российскими военными подрядчиками, Коблиц из ФБР сообщил суду, что ни один из миллионов долларов, поступающих на банковский счет Trident, не поступил напрямую из России.По словам Коблитца, с 2009 по 2014 год 99% средств, поступивших на счет Trident Wells Fargo, были банковскими переводами на общую сумму 50 миллионов долларов от 13 различных компаний, расположенных в разных странах. Еще один аккаунт Trident получил телеграфные переводы на сумму 20,7 миллиона долларов от 59 различных компаний. По словам агента, использование такого количества различных компаний для отправки платежей экспортеру было характерно для попыток контрабандиста «скрыть истинное местонахождение своих конечных пользователей, в данном случае России».

    В августе 2016 года Флидер и его компания Trident признали себя виновными по обвинению в контрабанде, и он ожидает вынесения приговора в августе.22 числа этого года.

    Kenovetco — кипрская корпорация, зарегистрированная в 2010 году местной бухгалтерской фирмой Alliott Partellas Kiliaris, которая рекламирует свои услуги по предоставлению номинальных акционеров и директоров. Бухгалтер Антонис Партеллас сообщил Barron’s , что бенефициарным владельцем Kenovetco является «российское физическое лицо», которому бухгалтеры предоставили директора, секретаря и адрес Kenovetco. В 2013 году, сказал Партеллас, его фирма сложила с себя эти должности и попросила регулирующие органы закрыть компанию.

    • Другим получателем молдавских платежей из США был Parason, чей

    Банк Америки

    По данным молдавского банка, в течение 2014 года на счету было 8,3 миллиона долларов «на электронные компоненты и вычислительные системы». Parason является корпорацией штата Делавэр, поэтому ее акционеры, директора и должностные лица не известны публично. Но его адрес в записях Moldindconbank, полученных OCCRP, — это адрес офиса, указанный в общедоступных записях русско-американского бухгалтера по имени Илья Г.Быков, который помогал российским знаменитостям покупать недвижимость на Манхэттене в модных местах, таких как Plaza Hotel и Time Warner Building. Реестр недвижимости Нью-Йорка показывает, что юридические документы, позволяющие Быкову заключать договоры о недвижимости от имени российского олигарха и владельца газеты Александра Лебедева; старший лейтенант металлургического миллиардера и владелец Brooklyn Nets Михаил Прохоров; музыкальный продюсер-миллиардер Игорь Крутой; и Ирина Шайхлисламова, более известная как супермодель Ирина Шейк.Совместное обращение Парасона с Быковым могло быть совпадением. Бухгалтер не ответил на наши запросы.

    Многие из выплат подставной компании пошли законным предприятиям, которые сообщили журналистам, что они продавали реальные товары или услуги клиентам в России. Мы не предполагаем, что какие-либо выплаты, полученные с этих счетов, были получены в результате российских инъекций, которые сейчас расследуются, или даже из России. Отслеживание средств через номинальные счета представляет собой сложную задачу, и в любом случае получение оплаты из источника, которого вы, возможно, не понимаете, не является незаконным.

    Если загадочные платежи не обязательно являются большой проблемой для большинства экспортеров, они представляют собой большую проблему для банков. Все банки обязаны знать реальных владельцев своих счетов и сообщать о подозрительной деятельности регулирующим органам. По словам адвоката Винера, даже если средства просто ошибочно маркируются, это искажение фактов может представлять собой банковское мошенничество в США. Если деньги не имеют неправильной маркировки и являются незаконными, то банк, конечно же, может быть признан виновным в отмывании денег. Такие обширные схемы, как молдавская сеть, сложно преследовать. Баррона спрашивал о программах по борьбе с отмыванием денег в таких банках, как HSBC Holdings и Bank of China, которые, как показывают записи, полученные OCCRP, принимали одни из самых крупных сумм от двух молдавских и латвийских банков. Эти крупные банки заявили, что законы не позволяют им обсуждать конкретных клиентов или транзакции, но они настаивали на том, что они не терпят отмывания денег или финансовых преступлений и имеют механизмы контроля для предотвращения и сдерживания такой деятельности.

    Примечательно, что, хотя Америка может играть важную роль в мировой торговле, U.На фирмы S. приходилось всего несколько сотен платежей, указанных в отчетах, на общую сумму менее 40 миллионов долларов. Опытные регуляторы отмывания денег говорят, что российские денежные потоки переместились из США в другие регионы после того, как федеральные прокуроры признали виновными.

    Банк Нью-Йорка Меллон

    руководители, помогавшие отмыть 7 миллиардов долларов для российских клиентов в 1990-е годы.

    Единственной банковской холдинговой компанией, расположенной в США, которая, по данным Moldindconbank, получает много от молдавского банка, была Citigroup; большая часть из 37 миллионов долларов, которые было обработано голландским отделением Citi, досталась одному клиенту, Samsung.Citi не стал комментировать конкретные транзакции, но заявил, что постоянно совершенствует свою программу борьбы с отмыванием денег. «Среди наших самых серьезных обязательств как банка — создать максимально надежную систему противодействия отмыванию денег и соблюдения санкций, — сказал официальный представитель Марк Костильо, — чтобы защитить финансовую систему от использования преступниками и террористами в качестве инструмента».

    Намного большая часть из 20 миллиардов долларов, задокументированных в выплатах восточноевропейских банков, оказалась на счетах в других глобальных банковских холдинговых компаниях.Как уже отмечалось, Danske Bank обработал 1,2 миллиарда долларов; Банк Китая в Гонконге и на материке — 700 миллионов долларов; HSBC — 545 миллионов долларов; UBS — 160 миллионов долларов; и

    Королевский банк Шотландии,

    145 миллионов долларов.

    Финансовые правила во всем мире не требуют, чтобы банки определяли, какие именно средства были отмыты, что потребовало бы расследования происхождения денег, а только сообщать властям о том, что транзакция имеет подозрительные характеристики.Среди этих красных флажков, по словам эксперта по отмыванию денег Винер, есть несоответствующий объем, поступающий со счета подставной компании в небольшом банке. Комплаенс-офицер пытается защитить свой банк, зная своих клиентов и гарантируя, что все «корреспондентские» банки, с которыми он ведет дела, также знают своих клиентов.

    Отмыватели денег всегда будут пытаться проникнуть в крупные мировые банки. Защита периметра разрастающейся организации, как говорится, «основана на риске»: вы не можете идентифицировать первые грязные доллары в серии, пока она не достигнет определенного масштаба.Винер говорит, что был бы удивлен, если бы какой-либо крупный международный банк обнаружил и не исследовал такую ​​модель деятельности, как потоки средств в Молдове. Он видел, как такие модели побуждают крупные банки разрывать отношения с балтийскими учреждениями.

    Как уже отмечалось, большинство банков не говорят о том, что они делали в конкретном случае. Но все они говорят, что в целом поступают правильно. UBS заявляет, что регулярно сообщает властям о подозрительной деятельности и отмечает, что помог создать отраслевую группу банков, которая разрабатывает руководство по борьбе с финансовыми преступлениями.Представитель RBS заявил: «Мы привержены борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег в соответствии с нашими нормативными актами, и у нас есть средства контроля и защиты для выявления, оценки, мониторинга и снижения этих рисков».

    В своем заявлении

    Банк Китая (Гонконг)

    заявил, что имеет соответствующие меры контроля для предотвращения и сдерживания отмывания денег и принимает «нулевую терпимость» к отмыванию денег и другим финансовым преступлениям. «В отношении любых выявленных подозрительных транзакций, — заявили в банке, — мы предпримем соответствующие меры по снижению риска, в том числе незамедлительно сообщим в соответствующие органы, постоянный тщательный мониторинг и, где это необходимо и уместно, завершим отношения с клиентами.

    HSBC также сообщил, что у него есть системы для выявления подозрительной деятельности и сообщения о ней в соответствующие органы. «Этот случай подчеркивает необходимость более широкого обмена информацией между государственным и частным секторами, каждый из которых владеет важной информацией, другой — нет», — заявили в банке. «Поскольку HSBC не был в центре этой предполагаемой схемы, банк имел возможность отслеживать отдельные транзакции изолированно друг от друга, не имея информации об их взаимосвязанности или существовании более крупной схемы.

    Leave a Comment

    Ваш адрес email не будет опубликован.